Avviso di convocazione assemblea ordinaria
                         e straordinaria 2009
 
   L'assemblea  ordinaria  e  straordinaria  dei  soci  della Banca di
Credito  Cooperativo  di  Palestrina  Societa' cooperativa con sede in
Palestrina  (RM),  viale  della  Vittoria,  n. 21, e' indetta in prima
convocazione,  il  giorno  25  aprile  2009 alle ore 9, in Palestrina,
presso il Campo Polivalente in via Pedemontana snc (adiacente al Campo
Sportivo  comunale)  e,  in  seconda  convocazione, domenica 26 aprile
2009  alle  ore 9 presso gli stessi locali, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31 dicembre 2008, relazione degli
amministratori  sulla  gestione,  relazione  del  Collegio  sindacale;
proposta   di   destinazione   degli  utili  formulata  dal  Consiglio
d'amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2. Determinazione dell'ammontare del fido massimo concedibile ad
uno stesso obbligato, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale;
      3.  Determinazione dell'ammontare del sovrapprezzo azioni, per i
nuovi soci, ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale;
      4.  Adozione  del  nuovo  regolamento  assembleare ed elettorale
della   societa',   in   conformita'  allo  schema,  tipo  Federcasse,
comprensivo  della  previsione  relativa  al cumulo degli incarichi di
analoga   natura   degli  esponenti  aziendali,  in  adeguamento  alle
Disposizioni  di  Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca
d'Italia in data 4 marzo 2008;
      5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato.
   
   Parte straordinaria:
      1.   Proposta   di  modifica  statutaria,  in  esecuzione  delle
Disposizioni  di  Vigilanza Bankitalia del 4 marzo 2008, in materia di
organizzazione   e  governo  societario  delle  Banche,  di  cui  alla
comunicazione  n. 0274304 del 13 marzo 2009: art. 7, art. 23, art. 30,
art.  32,  art.  35, art. 40, art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art.
47;
      2.  Attribuzione  al presidente del Consiglio d'amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   
   La  documentazione  relativa ai singoli punti all'ordine del giorno
sara'  a disposizione dei soci presso la sede della Banca, nonche' sul
sito internet www.bccpalestrina.com, nei termini di legge.
      Palestrina, 27 marzo 2009

                            Il presidente:
                            Marcello Cola
 
S-091679 (A pagamento).