AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   PARTE ORDINARIA
   L'Assemblea  Ordinaria  dei  Soci di questa banca e' indetta per il
giorno  30 Aprile 2009, alle ore 20,00 presso la sede di Via Garibaldi
5 in Lodi in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno non si
raggiungesse  il  numero  legale prescritto per la valida costituzione
dell'Assemblea,  per il giorno 10 Maggio 2009, alle ore 9,30 presso il
Piazzale  dell'Asilo di Crespiatica in Via dei Marzi in Crespiatica in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1)  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udita  la  Relazione  degli
Amministratori  e  dei  Sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa.
      Delibera di destinazione dell'utile netto di esercizio.
      2)  Rinnovo  di  polizza  assicurativa  relativa  agli infortuni
professionali a favore degli Amministratori e dei Sindaci della Bcc.
      3) Rinnovo di polizza assicurativa relativa alla Responsabilita'
Civile degli Amministratori e dei Sindaci della Bcc.
      4)  Integrazione del Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa'con  riguardo  ai  limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali.
      5) Elezione dei componenti del Comitato elettorale di garanzia.
      6) Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri
di  Amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato.
   
   PARTE STRAORDINARIA
   Con  le stesse modalita' e' convocata l'Assemblea Straordinaria dei
Soci per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
      1) Modifica articoli:
        - Art. 7 "Limitazione all'acquisto della qualita' di socio"
        - Art. 25 "Intervento e rappresentanza in assemblea"
        - Art. 30 "Assemblea ordinaria"
        - Art. 32 "Composizione del Consiglio di Amministrazione"
        - Art. 35 "Poteri del Consiglio di Amministrazione"
        - Art. 40 "Presidente del Consiglio di Amministrazione"
        -   Art.   41   "Composizione  e  funzionamento  del  Comitato
esecutivo"
        - Art. 42 "Composizione del Collegio Sindacale"
        - Art. 43 "Compiti e poteri del Collegio Sindacale"
        - Art. 44 "Controllo Contabile"
        - Art. 47 "Compiti e attribuzioni del Direttore"
        - Art. 48 " Rappresentanza e firma sociale"
      2)  Attribuzione  al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto  del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56 del D.Lgs. numero 385/93- riscontrasse differenza
rispetto   al  testo  dello  Statuto  tipo  delle  Banche  di  Credito
Cooperativo.
      Lodi, 1 aprile 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                            Gaetano Cerri
 
T-09AAA1548 (A pagamento).