AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA
 
   L'Assemblea  straordinaria  e  ordinaria dei Soci e' indetta per il
giorno  30  aprile  2009,  alle  ore 9, presso la sede in Signa piazza
Michelacci  1-2, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto giorno
non  si  raggiungesse  il  numero  legale  prescritto  per  la  valida
costituzione dell'Assemblea, per il giorno 9 maggio 2009, alle ore 10,
presso  la  sede  distaccata in Signa via di Castelletti 3, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   PARTE STRAORDINARIA
      1.              Modifiche              agli             articoli
n.:7/14/20/23/30/32/35/40/41/42/43/46/47.   Conseguente  rinumerazione
degli articoli dello Statuto Sociale
      2. Conferimento al Presidente dei poteri necessari per apportare
le  variazioni  eventualmente  richieste  dalla Banca d'Italia ai fini
del rilascio del provvedimento previsto dall'art. 56 del D.Lgs 1°
settembre 1993, n 385.
   
   PARTE ORDINARIA
      3.  Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite  le  relazioni  degli amministratori e dei sindaci. Destinazione
dell'utile netto d'esercizio.
      4. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      5.  Esame variazioni regolamento assembleare ed elettorale anche
in  adeguamento  alle disposizioni di Vigilanza sul Governo societario
emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008.
   
   Potranno  prendere  parte alla discussione e alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'Assemblea,  risulteranno
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Nei  quindici  giorni che precedono l'assemblea presso la sede e le
succursali  della  Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle
relazioni previste dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 c.c.

                  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                            Il Presidente
                           Domizio Moretti
 
T-09AAA1583 (A pagamento).