AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   Egregio Socio,
   La  invito  a partecipare all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci
indetta  in  prima  convocazione  per le ore 8.00 del giorno 30 aprile
2009  ed in seconda convocazione per le ore 15.00 del giorno 30 maggio
2009  presso  la  struttura  polivalente  di  Caraglio,  sita  in  Via
Bernezzo, per discutere il seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1.Discussione ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008 e
deliberazioni conseguenti;
      2.Approvazione  delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.Integrazione  del  regolamento assembleare ed elettorale della
Societa',  in  adeguamento  alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia  in data 4 marzo 2008, con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura degli esponenti aziendali, ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
      4.Nomina di un Consigliere: sostituzione di altro amministratore
ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. per l'esercizio 2009;
      5.Comunicazione del nominativo del nuovo Presidente del Collegio
dei  Probiviri,  designato dalla Federazione locale ai sensi dell'art.
46 del vigente Statuto Sociale;
      6.Eventuali.
   
   L'Assemblea  Ordinaria delibera validamente in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei Soci presenti.
   Potranno  prendere  parte all'Assemblea tutti i Soci che, alla data
di  svolgimento  della  stessa,  risultino  iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
   N.B.   La  rilevazione  delle  presenze  sara'  effettuata  con  la
registrazione  del  codice  a  barre  stampato sulla Carta Amico Socio
oppure,  in  mancanza,  con  la  presentazione  di  questo  avviso  di
convocazione.
      Caraglio, 10 aprile 2009

                            Il Presidente
                            Livio Tomatis
 
T-09AAA1593 (A pagamento).