CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 
   E' convocata per il giorno 30 Aprile 2009 alle ore 11,00, presso la
sede  legale della societa', sita in Capocolle di Bertinoro (FO) - Via
Emilia  n.  705, in prima convocazione, ed eventualmente per il giorno
18  Maggio  2009  stesso  luogo  ed  ora,  in seconda convocazione per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno
      1.Approvazione  del  Bilancio  d'esercizio  al 31 dicembre 2008;
deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.Nomina  del  Consiglio di Amministrazione e determinazione del
relativo    compenso,   previa   determinazione   del   numero   degli
Amministratori.
      3.Conferimento  di  incarico  di  controllo  contabile  ai sensi
dell'art.  2409-  bis  e  seguenti  del  Codice Civile per il triennio
2009-2011.
   
   Il  deposito  delle  azioni  per la partecipazione all'assemblea e'
regolato dalle disposizioni di legge e di statuto.

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Sig.Torre Francesco
 
T-09AAA1625 (A pagamento).