CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  legale  in  Albino (BG), Via Marconi n. 51 in prima convocazione
per il giorno di giovedi' 30 aprile 2009 alle ore 11,00 ed occorrendo,
in  seconda  convocazione per il giorno venerdi' 15 maggio 2009 stessa
ora, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      -Esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2008;
      -Nomina  del  Collegio  sindacale  per  il  triennio 2009/2011 e
designazione del Presidente;
      -Determinazione compenso del liquidatore.
   
   Hanno  diritto  a partecipare all'assemblea i Signori Azionisti che
abbiano  depositato  almeno  cinque  giorni  liberi  prima  della data
fissata per l'assemblea le loro azioni presso la sede legale in Albino
(BG) Via Marconi n. 51.
      Albino, 2 aprile 2009

                            Il Liquidatore
                            Franco Radici
 
T-09AAA1669 (A pagamento).