Avviso di Convocazione
 
   I  Soci  di  IW  Bank  S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria
presso  la  sede  sociale  in Milano, via Cavriana n. 20, il giorno 26
giugno  2009  ore  11.30  (a  seguire  l'Assemblea  Straordinaria gia'
convocata  con  avviso  pubblicato  in Gazzetta Ufficiale n. 32 del 19
marzo   2009),  in  prima  convocazione  ed,  occorrendo,  in  seconda
convocazione  il  giorno  29  giugno  2009  stesso  luogo  ed ora, per
discutere il seguente
                          Ordine del giorno
      Cancellazione   del   "Piano  di  stock  option  2008  -  2011",
deliberato  dall'Assemblea  Ordinaria  di  IW Bank in data 20 dicembre
2007.
   
   Possono  intervenire  all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto  per  i  quali  sia  pervenuta  alla  Societa'  la  comunicazione
dell'intermediario   incaricato   del  rilascio  delle  certificazioni
rappresentative  la  partecipazione  azionaria,  in  conformita'  alla
normativa  vigente,  almeno  due giorni non festivi precedenti la data
della singola riunione assembleare.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
sara'  posta  a  disposizione  del pubblico presso la sede sociale, la
Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Societa' www.iwbank.it
almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea.
   I Soci hanno facolta' di prendere visione e di ottenere copia della
predetta documentazione.
      Milano, 15 maggio 2009

                            Il Presidente
                      F.to Dott. Giorgio Frigeri
 
T-09AAA2373 (A pagamento).