Convocazione di assemblea
 
   Gli  azionisti  della  Banca  di  Imola - Societa' per azioni, sono
convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione
per  il  giorno  di  lunedi'  8 giugno 2009 alle ore 18 presso la sede
legale  della  Banca  in  Imola,  via Emilia n. 196, ed occorrendo, in
seconda  convocazione per il giorno di martedi' 9 giugno 2009 alle ore
18, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      2.  Proposta  di modifica dell'art. 10 dello statuto della Banca
di Imola S.p.a.
      
   Parte ordinaria:
      1.   Politiche   di  remunerazione  a  favore  dei  consiglieri,
dipendenti   o   collaboratori   non  legati  da  rapporti  di  lavoro
subordinato.
      
   Hanno   diritto  ad  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  in
possesso  dell'apposita  "certificazione" o "comunicazione" rilasciata
ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
da  un  intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte
Titoli S.p.a.
   Si raccomanda tassativamente, anche qualora le azioni si trovassero
gia'  depositate  presso  le  banche  del Gruppo Cassa di Risparmio di
Ravenna  S.p.a., di chiedere e depositare la predetta "certificazione"
o "comunicazione" almeno due giorni lavorativi prima di quello fissato
per  la  prima convocazione dell'assemblea e comunque entro mercoledi'
3  giugno  2009  e  di presentarsi in assemblea muniti di una copia di
tale   "certificazione"   o  "comunicazione"  e  di  un  documento  di
identita', altrimenti non sara' possibile l'accesso in assemblea.
      Imola, 28 aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          Alberto Domenicali
 
TS-09AAA2292 (A pagamento).