Convocazione di assemblea ordinaria 

  I signori azionisti sono convocati presso gli uffici di  Napoli  in
via Gramsci n. e per  il  giorno  26  giugno  2009  alle  ore  11  ed
occorrendo la seconda convocazione  per  il  giorno  30  giugno  2009
stessi luoghi ed ore, per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
  1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008  e
dei relativi allegati; 
  2. Approvazione bilancio consolidato al  31  dicembre  2008  e  dei
relativi allegati; 
  3. Sostituzione amministratori dimissionari.  Delibere  inerenti  e
conseguenti; 
  4. Variazione compenso del Consiglio di  amministrazione.  Delibere
inerenti e conseguenti. 
    
  Per  l'intervento  in  assemblea  i  signori   azionisti   dovranno
depositare le azioni almeno 5 giorni prima presso le casse sociali. 
    Napoli, 20 maggio 2009 

   Augustea S.p.a. Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                         dott. Lucio Zagari 

 
TS-09AAA2897