CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I Sig.ri  Azionisti  sono  convocati  in  Milano,  presso  la  sede
sociale, Via dei Gracchi 35 in Assemblea  Ordinaria  e  Straordinaria
per il giorno martedi'  28  luglio  2009  alle  ore  15,00  in  prima
convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione,  per  il  giorno
giovedi' 30 luglio  2009  stessi  ora  e  luogo  per  deliberare  sul
seguente: 
                         ORDINE DEL GIORNO: 
  Parte ordinaria: 
    1.  Nomina  Amministratori  in  sostituzione  di   Amministratori
cessati dalla carica; delibere inerenti e conseguenti. 
      
  Parte straordinaria: 
    1. Provvedimenti ai sensi dell'Articolo 2446 del  Codice  Civile;
delibere inerenti e conseguenti. 
    2. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione,  ai  sensi
dell'art. 2443 del Codice Civile,  della  facolta'  di  aumentare  il
capitale sociale, a pagamento in  denaro,  in  uno  o  piu'  tempi  e
comunque  entro  un  periodo  massimo   di   36   mesi   dalla   data
dell'Assemblea, per un ammontare  massimo  di  60  milioni  di  Euro,
mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da
offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni piu' ampia  facolta'
per gli Amministratori di stabilire, di volta  in  volta,  modalita',
termini e  condizioni  dell'operazione,  ivi  inclusi  il  prezzo  di
emissione delle azioni stesse ed il loro godimento; delibere inerenti
e conseguenti. 
    3. Modifica dell'Articolo 8 (Assemblee)  dello  Statuto  Sociale;
delibere inerenti e conseguenti. 
      
  Ai sensi dell'articolo 126-bis del 24 febbraio 1998 n. 58 ("D. lgs.
58/98"), gli Azionisti che rappresentano almeno un  quarantesimo  del
capitale sociale con diritto di voto possono chiedere,  entro  cinque
giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  avviso,   l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti proposti. L'integrazione dell'ordine  del  giorno
non e' ammessa per gli argomenti sui quali  l'assemblea  delibera,  a
norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base  di  un
progetto o una relazione  da  loro  predisposta.  L'eventuale  elenco
delle materie da trattare in Assemblea sara' pubblicato con le stesse
modalita' di pubblicazione del presente avviso, almeno  dieci  giorni
prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  Sono  legittimati   ad   intervenire   in   assemblea,   ai   sensi
dell'articolo 9 dello Statuto sociale e della normativa  applicabile,
gli azionisti per i quali la  Societa'  abbia  ricevuto,  almeno  due
giorni  non  festivi  prima  della  data  fissata  per  la   riunione
assembleare, la certificazione da parte degli intermediari  abilitati
prevista dalla vigente normativa. Ogni azionista che abbia il diritto
di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare  nell'assemblea
ai sensi  di  legge,  con  delega  scritta,  da  conferirsi  mediante
utilizzo dell'apposito modulo  disponibile  presso  gli  intermediari
abilitati e/o sul sito internet della Societa' www.ventaglio.com. 
  Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto della Societa', il  capitale
sociale e' di Euro 9.007.985 diviso  in  n.  136.379.649  azioni.  Le
azioni sono nominative ed ogni azione da' diritto ad un voto. 
  Con riferimento al primo punto dell'ordine del giorno  della  parte
ordinaria, si rammenta  che,  a  norma  dell'art.  13  dello  Statuto
sociale,  si  procedera'  alla  nomina   degli   amministratori,   in
sostituzione di quelli cessati dalla carica, sulla base di liste  che
potranno essere presentate da Azionisti che, da soli  od  insieme  ad
altri Azionisti, rappresentino complessivamente almeno  il  2,5%  del
capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Gli  Azionisti
sono invitati a depositare presso  la  sede  legale  della  Societa',
almeno quindici giorni prima di quello  fissato  per  l'Assemblea  in
prima convocazione, le proprie proposte  di  nomina  alla  carica  di
Amministratore,  accompagnate   dalle   informazioni   relative   sia
all'identita' dei  soci  che  hanno  presentato  la  lista  sia  alla
percentuale di  partecipazione  dagli  stessi  detenuta,  nonche'  la
certificazione  emessa  ai  sensi  di  legge  dai  soggetti  a   cio'
autorizzati, dalla quale risulti la titolarita' della partecipazione. 
  Unitamente alle liste, entro  il  termine  sopra  indicato,  dovra'
essere depositata  anche  un'esauriente  informativa  riguardante  le
caratteristiche personali e professionali dei candidati con  l'elenco
degli incarichi  di  amministrazione  e  di  controllo  ricoperti  da
ciascuno  presso  altre  societa'  (da  aggiornarsi   e   comunicarsi
prontamente alla Societa' in caso intervengano modifiche prima  della
effettiva tenuta dell'Assemblea), nonche'  le  dichiarazioni  con  le
quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto
la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'
e   di   incompatibilita'   nonche'   l'esistenza    dei    requisiti
normativamente  e  statutariamente  prescritti,  inclusa  l'eventuale
dichiarazione  di  indipendenza   dalla   Societa',   rilasciate   in
conformita' ai criteri di indipendenza previsti dal vigente Codice di
Autodisciplina delle societa' quotate. 
  Si ricorda, infine, che la Comunicazione Consob n. DEM/9017893  del
26 febbraio 2009 raccomanda, in occasione  dell'elezione  dell'organo
di  amministrazione,  che  i  soci  che  presentino  una  "lista   di
minoranza"  depositino  insieme  alla   lista   dei   candidati   una
dichiarazione che attesti  l'assenza  di  rapporti  di  collegamento,
anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter,  comma  3,  del  D.lgs.
58/98 e dell'articolo 144-quinquies  del  regolamento  approvato  con
delibera Consob n.11971 del  19  maggio  1999,  come  successivamente
modificato ed integrato,  con  gli  Azionisti  che  detengono,  anche
congiuntamente, una partecipazione  di  controllo  o  di  maggioranza
relativa. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' depositata presso la
sede sociale  e  presso  Borsa  Italiana  S.p.A.,  nonche'  sul  sito
internet della Societa' (www.ventaglio.com), a disposizione dei  Soci
e del pubblico, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facolta' di
ottenere copia di tutta la predetta documentazione. 

         Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                            Bruno Colombo 

 
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