Convocazione assemblea straordinaria dei soci 

  I signori azionisti  della  Engineering  -  Ingegneria  Informatica
S.p.a. sono convocati  in  assemblea  straordinaria  presso  la  sede
legale di Engineering Ingegneria Informatica S.p.a., in Roma, via San
Martino della Battaglia n. 56, per il giorno 30 settembre  2009  alle
ore  11,30  in  prima  convocazione   ed   occorrendo,   in   seconda
convocazione per il giorno 1° ottobre 2009 stessa ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Deliberazione di fusione per incorporazione nella  Engineering
Ingegneria Informatica S.p.a. delle societa': Nuova Trend S.p.a., Pro
Value S.r.l., Xaltia S.p.a., Green Media  S.r.l.  e  Engisud  S.p.a.,
mediante approvazione del relativo progetto. Deliberazioni inerenti e
conseguenti. 
    
  Avranno diritto ad intervenire all'assemblea gli  azionisti  per  i
quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione prevista dall'art.
2370, comma 2 del Codice civile, e che ai  sensi  di  legge  e  delle
norme regolamentari in vigore alla data della  riunione  assembleare,
siano  in  possesso  di  idonea  certificazione  rilasciata   da   un
intermediario abilitato ai sensi della normativa vigente. 
  La documentazione inerente  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno prevista dalla normativa vigente sara'  messa  a  disposizione
del pubblico presso la sede sociale e la Borsa  Italiana  S.p.a.  nei
termini di legge, e sara' pubblicata sul sito internet della societa'
all'indirizzo www.eng.it. 
  I  signori  azionisti  hanno  facolta'  di  ottenere  copia   della
documentazione depositata. 
  Ai  sensi  dell'art.  84  del  regolamento   Consob   n.   11971/99
(«Regolamento Emittenti») si precisa che: 
    il capitale sociale della societa' e'  attualmente  suddiviso  in
numero 12.500.000 (dodicimilionicinquecentomila)  azioni  del  valore
nominale di € 2,55 (due virgola cinquantacinque) ciascuna; 
    ciascuna azione ordinaria da' diritto ad un voto in assemblea; 
    la societa' detiene alla data odierna n. 103.937  azioni  proprie
per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso; 
    ogni Azionista potra' farsi rappresentare mediante delega scritta
da altra persona, anche non Azionista, con le modalita' e nei  limiti
di legge; 
    presso gli intermediari abilitati, a fronte  del  deposito  delle
azioni per il relativo intervento, potra' essere reperito  un  modulo
da  utilizzare  per  l'eventuale  conferimento   della   delega   per
l'intervento in assemblea. 
  In  considerazione  della   composizione   dell'azionariato   della
societa',  e'  presumibile  che  l'assemblea  si  terra'   in   prima
convocazione. 
  Il  responsabile  della  segreteria  societaria  della  Engineering
Ingegneria  Informatica  S.p.a.  e'  a  disposizioni  per   eventuali
informazioni ai seguenti numeri: tel. 06.83074447,  06.83074823,  fax
06.83074131. 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                        ing. Michele Cinaglia 

 
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