Avviso di Convocazione Dell'Assemblea 
                Speciale degli Azionisti di Risparmio 

  A richiesta del rappresentante comune,  i  signori  azionisti  sono
convocati in assemblea presso lo Studio  del  Notaio  Migliardi,  Via
Avogadro16,Torino per il  giorno  29  Settembre  2009  ore  18.00  ed
occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6 Ottobre 2009  alle
ore 18.00 stesso luogo , per discutere e deliberare sul seguente 
                          Ordine del Giorno 
    
    1.relazione  del  rappresentante  comune  uscente  sull'attivita'
svolta durante il mandato dal 1-8-2005 ad oggi; 
    
    2.dividendi: diritti degli azionisti di risparmio, situazione del
fondo degli azionisti di risparmio e proposta di costituzione  di  un
fondo oscillazione dividendi 
    
    3.proposta di realizzazione di un semplice sito internet per  gli
azionisti di risparmio 
    
    4.nomina del rappresentante comune per  scadenza  del  mandato  e
determinazione del relativo compenso 
      
  Si rammenta ai Signori azionisti che l'intervento in  assemblea  e'
disciplinato  dall'articolo  11  dello  statuto  della  Societa',  di
seguito riportato. 
    
        Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee 
    
  Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci  che  si  trovino
nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e  che  abbiano
provveduto agli adempimenti di cui  al  secondo  comma  dell'articolo
2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi  antecedenti  la
data della riunione. 
    
  Ogni socio puo' farsi rappresentare nell'Assemblea mediante  delega
scritta da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art.  2372
C.C. e, nel caso in cui le azioni della  societa'  siano  quotate  in
mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione  Europea,
ai sensi degli artt. 136 e  segg.  D.Lgs.  58/98.  Il  rappresentante
comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di  assistere
all'Assemblea generale della societa'. Non e'  ammesso  il  voto  per
corrispondenza. Spetta  al  Presidente  dell'Assemblea  accertare  il
diritto d'intervento alla stessa. 
    
  E' ammessa  la  possibilita'  che  le  riunioni  dell'Assemblea  si
tengano per videoconferenza con collegamento  del  luogo  in  cui  si
trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da  per
costituita l'assemblea)  con  altri  siti  predisposti  appositamente
dalla societa', che dovra' dare notizia  del  loro  allestimento  con
l'avviso di convoca. In questo caso, l'utilizzo della videoconferenza
e' comunque subordinato al rispetto almeno delle seguenti condizioni,
salvo che la legge non ne ponga di ulteriori: 
    
    (i) tutti i  partecipanti  dovranno  poter  essere  identificati,
intervenire nel dibattito ed esprimere in simultanea il proprio  voto
sugli argomenti in discussione; 
    
    (ii) il Presidente dovra' poter svolgere le proprie  funzioni  in
modo esatto e preciso; 
    
    (iii) il redattore del verbale dovra' poter percepire chiaramente
lo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  al  fine  di  darne   atto
puntualmente; 
    
    (iv) i partecipanti  all'assemblea  dovranno  poter  trasmettere,
visionare e ricevere la documentazione necessaria. 
    
  Il capitale sociale della societa' e' attualmente suddiviso  in  n°
69.135.452 azioni del valore nominale di Euro  1,20  ciascuna,  delle
quali n. 68.225.775 ordinarie e numero 909.677 di risparmio. 
    
  Cosi'  come  indicato  nell'ultima   comunicazione   inoltrata   da
Borgosesia S.p.A. a CONSOB, in conformita' a  quanto  previsto  dalla
vigente normativa, si segnala che il diritto di voto risulta  sospeso
con riferimento  a  n.  4.145.427  azioni  dalla  stessa  attualmente
detenute in portafoglio. 
    
  La delega per  l'intervento  in  assemblea  puo'  essere  conferita
utilizzando l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario a
fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento. 
    
  Si fa presente che, nel rispetto di  quanto  previsto  dall'attuale
normativa in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine del giorno sara' disponibile presso la sede  legale  della
societa'  e  presso  Borsa  Italiana  S.p.A.  nei   quindici   giorni
precedenti l'assemblea e con facolta' per i soci di ottenerne copia a
proprie spese. Una copia della predetta documentazione sara'  inoltre
disponibile - nel rispetto del medesimo termine di  15  giorni  sopra
indicato -  al  seguente  indirizzo  internet:  www.borgosesiaspa.com
(sezione investor relations). 
    
    Biella, 03 Agosto 2009 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         Sig. Mauro Girardi 

 
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