CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I soci della Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A., sono
convocati  in  assemblea  straordinaria  e  ordinaria   in   Bolzano,
"Raiffeisenhaus",via Raiffeisen 2, per il giorno  04  settembre  2009
alle  ore  09.00  in  prima  convocazione,ed  occorrendo,in   seconda
convocazione per il giorno 11 settembre 2009, stessa ora e luogo, con
il seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte straordinaria: 
    1.Modifica degli articoli 4, 8, 11, 14, 20, 21, 23, 25, 26  e  27
dello  Statuto  Sociale,  anche  ai  sensi  delle  "Disposizioni   di
Vigilanza in materia di organizzazione  e  governo  societario  delle
banche" emanate da Banca d'Italia  il  4  marzo  2008  e  conseguente
rinumerazione degli articoli 28 a 34. 
    2.Aumento a pagamento del capitale sociale da Euro  87.750.000,00
a Euro  125.000.000,00  e  conseguente  modifica  dell'art.  5  dello
statuto sociale. 
      
  Parte ordinaria: 
    1.Distribuzione di un dividendo straordinario. 
    2.Regolamento dell'assemblea. 
    3.Regolamento  relativo   al   cumulo   degli   incarichi   degli
Amministra-tori. 
    4.Politiche di remunerazione a favore  degli  Amministratori,  di
dipendenti e collaboratori non legati alla societa'  da  rapporti  di
lavoro subordinato. 
    Bolzano,li' 11 agosto 2009 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione: 
                           Dott. M. GrüNer 

 
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