CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede amministrativa in Aprica (SO), Via Magnolta n.33, per il  giorno
28 ottobre 2009 alle ore 16,30 e, occorrendo, in seconda convocazione
per il giorno 7 novembre 2009 stesso luogo ed ora, per deliberare sul
seguente 
                          ordine del giorno 
    1. Presentazione del bilancio al 30 giugno  2009;  relazione  del
Collegio Sindacale sull'esercizio 2008/2009; deliberazioni inerenti e
conseguenti. 
    2.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori  e  nomina
amministratori per il triennio 2009/2010 - 2011/2012;  determinazione
del compenso degli amministratori. 
    3. Nomina del collegio sindacale per  gli  esercizi  2009/2010  -
2011/2012; determinazione del compenso dei sindaci. 
      
  Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
abbiano depositato le proprie azioni almeno cinque giorni prima della
data dell'assemblea presso la sede amministrativa della  societa'  in
Aprica, Via Magnolta n.33, oppure presso il Credito Valtellinese o la
Banca Popolare di Sondrio. 
    Milano, 30 settembre 2009 

                            Il Presidente 
                         (Arnaldo Soncelli) 

 
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