BANCA POPOLARE DI ROMA - S.p.a.
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(GU Parte Seconda n.117 del 10-10-2009)

         Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 

  I  signori  soci  sono   convocati   in   assemblea   ordinaria   e
straordinaria presso la sede della Banca Popolare di  Roma,  sita  in
via L. Bissolati n. 40, Roma, per il  giorno  mercoledi'  28  ottobre
2009 alle ore 11,30 in prima convocazione e,  occorrendo,  il  giorno
giovedi'  29  ottobre  2009,  stessa  ora   e   luogo,   in   seconda
convocazione, per discutere e deliberare il seguente 
                         Ordine del giorno: 
  Parte ordinaria: 
    1. Determinazione del compenso da attribuire  al  presidente  del
Consiglio di amministrazione ai  sensi  dell'art.  23  dello  statuto
sociale; 
    2. Approvazione del regolamento  assembleare  e  del  regolamento
sulle politiche di remunerazione; 
    3. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Parte straordinaria: 
    1. Modifiche agli articoli dello statuto sociale 1, 2, 5, 7,  10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  26,  27,
28, 29, 30, 31, 32; 
    2. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  N.B. Ai sensi di legge e di statuto hanno diritto di intervenire in
Assemblea: coloro per i quali, entro i due giorni  precedenti  quello
fissato   per   la   prima   convocazione    dell'adunanza    stessa,
l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione di  cui
agli artt. 21 e 23 del Regolamento congiunto  Consob/Banca  d'Italia,
recante  la  ┬źDisciplina  dei  servizi  di  gestione  accentrata,  di
liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle  relative  societa'  di
gestione┬╗ del 22 febbraio 2008. Copia  della  suddetta  comunicazione
dovra' essere esibita per l'ingresso in assemblea. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                             Luigi Roth 

 
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