Convocazione di assemblea straordinaria 

  Gli  azionisti  della  societa'  sono  convocati  per   l'assemblea
straordinaria  che  si  terra'  presso  la  sede   sociale   in   via
Protomartiri Francescani n.  111,  06088  localita'  S.  Maria  degli
Angeli, Assisi (PG), in prima convocazione per il giorno 19  novembre
2009 alle ore 12 ed in seconda per il giorno 10  dicembre  2009  alle
ore 12 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
                         Ordine del giorno: 
    1. Modifica dell'articolo 8 dello statuto  sociale  relativamente
alle modalita' di convocazione dell'assemblea, approvazione del nuovo
statuto sociale; 
    2. Emissione di prestito obbligazionario  convertibile,  dedicato
alla     Gepafin     S.p.a.,     pari     ad      €      1.500.012,00
(unmilionecinquecentomiladodicivirgolazerozero),  nel   rapporto   di
cambio di 1 a 18, ovvero  di  1  azione  della  societa'  dal  valore
nominale  di  €  5,16  (cinquevirgolasedici)   per   ogni   €   92,88
(novantaduevirgolaottantotto)     di     prestito     obbligazionario
eventualmente convertito; 
    3. Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art.  2420-bis  del
Codice          civile,          da          €           1.122.300,00
(unmilionecentoventiduemilatrecentovirgolazerozero) a €  1.205.634,00
(unmilioneduecentocinquemilaseicentotrentaquattrovirgolazerozero),
per               complessivi               €               83.334,00
(ottantatremilatrecentotrentaquattrovirgolazerozero)   nominali   con
sovrapprezzo         pari         ad          €          1.416.678,00
(unmilionequattrocentosedicimilaseicentosettantottovirgolazerozero). 
    S.M. Angeli, 26 ottobre 2009 

                           Il presidente: 
                       Cipolla Flavia Tacconi 

 
TS-09AAA7284