Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  presso  lo  studio
del notaio Alberto Magnani in Ferrara contrada Della Rosa n.  48  per
il giorno 28 gennaio 2010 alle ore 21,30  in  prima  convocazione  ed
occorrendo per il giorno 29 gennaio 2010, medesimo luogo alle ore 12,
in eventuale seconda convocazione, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  In seduta straordinaria: 
    1. Trasferimento della sede legale; 
    2.  Aumento  capitale  sociale  da  € 2.600.000,00   fino   a   €
10.000.000,00; 
    3. Modificazione dello statuto; 
    4. Varie ed eventuali. 
    
  In seduta ordinaria: 
    1. Dimissioni amministratori; 
    2. Nomina dei nuovi componenti del Consiglio di  amministrazione,
previa determinazione del loro numero; 
    3. Determinazione del compenso per  i  membri  del  Consiglio  di
amministrazione; 
    4. Nomina di  un  membro  supplente  del  Collegio  sindacale  in
sostituzione di un membro per sopravvenuto decesso; 
    5. Varie ed eventuali. 
    
  L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme  di  legge  e  di
statuto. 
    Ferrara, 28 dicembre 2009 

    Gesfin S.p.a.;Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                          Luigi Iannaccone 

 
TS09AAA9804