CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Bergamo, Largo Porta Nuova 2, per il giorno 17 aprile
2010 alle ore 9.00 in prima convocazione e,  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 19 aprile 2010, stessi luogo ed  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1) presentazione del bilancio al 31.12.2009  -  previa  relazione
degli amministratori, del collegio  sindacale  e  della  societa'  di
revisione - e deliberazioni relative; 
    2) nomina  di  amministratori,  previa  determinazione  del  loro
numero; 
    3) determinazioni concernenti le politiche di remunerazione -  in
conformita' alla normativa di vigilanza ed  all'art.  17,  2°  comma,
dello statuto sociale - e provvedimenti conseguenti: 
      -  determinazione   del   compenso   annuale   spettante   agli
amministratori  ai  sensi  dell'art.  17,  1°  comma,  dello  statuto
sociale; 
      - determinazione del compenso ai  componenti  il  comitato  dei
controlli interni per l'esercizio 2010; 
      - revisione della medaglia di presenza  per  la  partecipazione
degli amministratori alle adunanze consiliari; 
    4) integrazione dei  corrispettivi  alla  societa'  di  revisione
"Reconta  Ernst  &  Young  S.p.A."  -  per  attivita'  di   revisione
aggiuntive rispetto ai servizi di  revisione  contabile  affidati  in
sede di conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2007 al  2015
- e deliberazioni conseguenti. 
      
  Avranno diritto di intervenire all'assemblea  i  signori  azionisti
titolari di azioni ordinarie e del  relativo  diritto  di  voto,  che
presenteranno - almeno due giorni non festivi antecedenti la data  di
prima convocazione della riunione assembleare ai  sensi  dell'art.  8
dello  statuto  sociale  (*)  -   copia   della   comunicazione   per
l'intervento in assemblea inoltrata alla  societa',  ai  sensi  della
normativa vigente, dall'intermediario incaricato. 
  I  signori  azionisti  titolari  di  azioni  ordinarie  non  ancora
dematerializzate dovranno previamente  consegnare  le  stesse  ad  un
intermediario  per  la  loro  immissione  nel  sistema  di   gestione
accentrata   in   regime   di    dematerializzazione    e    chiedere
l'effettuazione della comunicazione per l'intervento in assemblea. 
  L'esecuzione delle predette operazioni potra' essere  richiesta  al
Credito Bergamasco presso la sede sociale  in  Bergamo,  Largo  Porta
Nuova 2, rivolgendosi all'Ufficio Soci (tel. 035 393963 - telefax 035
393061). 
  Si raccomanda di avanzare richiesta per l'intervento  in  assemblea
anche quando le  azioni  si  trovino  depositate  presso  il  Credito
Bergamasco e di presentarsi in assemblea  muniti  della  copia  della
comunicazione effettuata dall'intermediario  e  di  un  documento  di
identificazione. 
  I signori  azionisti  che  non  volessero  partecipare  di  persona
possono farsi rappresentare da un delegato. Si rammenta  al  riguardo
che, ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, "ogni azionista, nel
rispetto delle norme di legge,  puo'  farsi  rappresentare,  mediante
delega scritta, da  altro  azionista  che  si  trovi  in  diritto  di
intervenire.  La  rappresentanza  non  puo'  essere  conferita   agli
amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della societa', ne'  alle
societa' da essa controllate ed amministratori, sindaci e  dipendenti
di queste, ne' alla  societa'  di  revisione  alla  quale  sia  stato
conferito  l'incarico,  ne'  ai  soci,  amministratori,   sindaci   e
dipendenti della societa' di revisione  stessa  ne'  al  responsabile
della revisione." Il modulo di delega puo' essere reperito presso gli
intermediari autorizzati. 
  Si informa che le azioni ordinarie emesse  sono  n°  61.726.847  ed
ognuna di esse da' diritto ad un voto. 
  La relazione degli amministratori e la  prescritta  documentazione,
che saranno poste a disposizione del pubblico presso la sede  sociale
e presso Borsa  Italiana  S.p.A.  entro  i  termini  stabiliti  dalla
normativa in  vigore,  potranno  essere  richieste  presso  tutte  le
filiali della banca e  presso  la  Direzione  Generale  /  Segreteria
Societaria  (tel.  035  393431  -  telefax  035   393211   -   e-mail
segreteria.generale@creberg.it);  la  predetta  documentazione  sara'
altresi' disponibile presso il sito Internet del  Credito  Bergamasco
all'indirizzo www.creberg.it. 
    
  (*) Statuto sociale, art. 8,  3°  comma:  "Possono  intervenire  in
assemblea, nel rispetto delle norme di legge, i titolari  di  diritti
di voto che presentino, con le  modalita'  stabilite  nell'avviso  di
convocazione, copia della comunicazione per l'intervento in assemblea
inoltrata,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  dall'intermediario
incaricato  almeno  due  giorni  non  festivi  prima  della  riunione
assembleare  e  tempestivamente  comunicata  alla   societa'.   Dalla
richiesta per l'intervento e  fino  a  che  l'assemblea  abbia  avuto
luogo, le azioni saranno indisponibili". 

                            Il Presidente 
                          Avv. Cesare Zonca 

 
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