Convocazione assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti  della  Engineering  -  Ingegneria  Informatica
S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria presso  l'unita'  locale
della Engineering Ingegneria Informatica S.p.a.  in  Ferentino  (FR),
via Casilina n. 246 km 68 Casilina Nord, per il giorno 23 aprile 2010
alle ore 11,30  in  prima  convocazione  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione per il giorno 26 aprile 2010 stessa  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, bilancio consolidato
al 31 dicembre 2009, relazione degli amministratori, del Comitato per
il  Controllo  sulla  gestione  e  della   Societa'   di   revisione;
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2.  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di   azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  La documentazione inerente  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno prevista dalla normativa vigente sara'  messa  a  disposizione
del pubblico presso la sede legale della societa', in Roma,  via  San
Martino della Battaglia n. 56, e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini
di legge, sara' inoltre pubblicata sul sito internet  della  societa'
all'indirizzo www.eng.it 
  I  signori  azioni  hanno  facolta'   di   ottenere   copia   della
documentazione depositata. 
  Sono legittimati a partecipare all'assemblea i titolari di  diritto
di voto per i quali sia  pervenuta  alla  Societa'  la  comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. Gli
intervenuti  sono  invitati  ad  esibire  copia  della  comunicazione
rilasciata dai  rispettivi  intermediari  ai  sensi  di  legge.  Ogni
legittimato ad intervenire potra' farsi rappresentare mediante delega
scritta ai termini di  legge  sottoscrivendo  la  formula  di  delega
inserita in calce alla copia della  comunicazione  dell'intermediario
di cui sopra. 
  Si  precisa  che,   il   capitale   sociale   della   societa'   di
€ 31.875.000,00  e'  attualmente  suddiviso  in   numero   12.500.000
(dodicimilionicinquecentomila) azioni del valore nominale di  €  2,55
(due  virgola  cinquantacinque)  ciascuna,  di  cui  attualmente   n.
12.396.063 con diritto di voto e  che  l'eventuale  variazione  delle
azioni  proprie  con  diritto  di  voto  sospeso  verra'   comunicata
all'apertura dei lavori assembleari. 
  In  considerazione  della   composizione   dell'azionariato   della
societa',  e'  presumibile  che  l'assemblea  si  terra'   in   prima
convocazione. 
  Il  responsabile  Affari  societari  della  Engineering  Ingegneria
Informatica S.p.a. e' a disposizione per  eventuali  informazioni  ai
seguenti numeri: 06/49201495 - 06/49201208, fax 06/49201330. 

           Il presidente del Consiglio di amministrazione: 
                        ing. Michele Cinaglia 

 
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