CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA SPECIALE 
 

  I  Signori  Azionisti  possessori  di  azioni  di  risparmio   sono
convocati in Assemblea speciale: 
    - in prima convocazione, per il giorno 21 aprile 2010,  alle  ore
16, presso la  sede  della  Compagnia,  Corso  Galileo  Galilei,  12,
Torino; 
    - in seconda convocazione, per il giorno 22 aprile  2010,  stessi
ora e luogo; 
    - in terza convocazione, per il giorno 23 aprile  2010  alle  ore
10, stesso luogo, 
  per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1) nomina del rappresentante comune dei possessori di  azioni  di
risparmio per il triennio 2010 - 2012; 
    2) determinazione del compenso per il triennio  2010  -  2012  in
favore  del  rappresentante  comune  dei  possessori  di  azioni   di
risparmio; 
    3) eventuali deliberazioni in  ordine  alla  costituzione  di  un
fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed  al
rendiconto relativo. 
    
  Ai sensi dell'art 8 dello Statuto Sociale, possono  intervenire  in
assemblea i titolari di azioni di risparmio come tali  risultanti  da
apposita comunicazione  effettuata  alla  Societa'  da  parte  di  un
intermediario, attestante la partecipazione al  sistema  di  gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione. 
  Si  rammenta  ai  possessori  di  azioni  FONDIARIA-SAI   SpA   non
accentrate presso  Monte  Titoli  SpA  che  l'esercizio  dei  diritti
relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente  previa
consegna degli  stessi  ad  un  intermediario  per  l'immissione  nel
sistema di gestione accentrata. 
  Gli azionisti di risparmio possono farsi rappresentare in assemblea
mediante delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge;
la delega di voto potra' essere rilasciata sottoscrivendo la relativa
formula inserita in calce alla citata comunicazione  rilasciata  alla
Societa'   dall'intermediario   abilitato,    copia    della    quale
l'intermediario  stesso  e'  tenuto  a  mettere  a  disposizione  del
titolare del diritto di voto. 
  Il  capitale  sociale  sottoscritto  e   versato   della   Societa'
rappresentato da azioni di risparmio e' pari ad Euro 42.561.222,00 ed
e' suddiviso in n. 42.561.222 azioni di risparmio di valore  nominale
unitario pari ad Euro 1,00. Tutte tali azioni di risparmio hanno alla
data odierna diritto di voto, non possedendo la  Societa'  azioni  di
risparmio proprie ne' direttamente ne' tramite societa' dalla  stessa
controllate. 
  La documentazione relativa all'ordine del  giorno  verra'  messa  a
disposizione del pubblico nei termini e  con  le  modalita'  previsti
dalla  normativa  vigente  e  sul  sito   internet   della   Societa'
all'indirizzo  www.fondiaria-sai.it.  I  soci   hanno   facolta'   di
ottenerne copia. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         (Jonella Ligresti) 

 
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