CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno 22 aprile 2010 alle ore 17, in prima convocazione,  presso  la
sede della Compagnia in Torino,  Corso  Galileo  Galilei  n.  12,  ed
occorrendo per il giorno 23 aprile 2010,  stesso  luogo,  in  seconda
convocazione, alle ore 11 - e, comunque,  al  termine  dell'assemblea
speciale degli azionisti di risparmio ove questa si tenesse in  terza
convocazione alle ore 10 dello stesso 23 aprile  -  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1. Bilancio al 31  dicembre  2009.  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del  Collegio  Sindacale  e
Relazione della  societa'  di  revisione.  Deliberazioni  inerenti  e
conseguenti. 
    2. Deliberazioni relative  alla  composizione  del  Consiglio  di
Amministrazione inerenti  l'eventuale  sostituzione  dello  scomparso
Ing. Oscar Zannoni. 
    3. Nomina di un sindaco supplente. 
    4. Proposta di revoca  dell'incarico  di  revisione  conferito  a
Deloitte & Touche SpA con riferimento ai residui esercizi 2010 e 2011
e di conferimento di tale incarico a Reconta Ernst & Young SpA per il
periodo 2010-2018 al fine  di  consentire,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni, l'allineamento  temporale  dell'incarico  di  revisione
contabile della Compagnia  con  quello  della  controllante  Premafin
Finanziaria-Holding di Partecipazioni SpA. 
    5. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli  articoli
2357 e 2357-ter del Codice Civile. 
    6. Deliberazioni circa  le  azioni  della  societa'  controllante
Premafin Finanziaria Societa' per Azioni - Holding di  Partecipazioni
ai sensi dell'art. 2359-bis del Codice Civile. 
    
  Ai sensi dell'art 8 dello Statuto Sociale, possono  intervenire  in
assemblea i titolari di azioni  ordinarie  come  tali  risultanti  da
apposita comunicazione  effettuata  alla  Societa'  da  parte  di  un
intermediario, attestante la partecipazione al  sistema  di  gestione
accentrata Monte Titoli SpA, in regime di dematerializzazione. 
  Si  rammenta  ai  possessori  di  azioni  FONDIARIA-SAI   SpA   non
accentrate presso  Monte  Titoli  SpA  che  l'esercizio  dei  diritti
relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente  previa
consegna degli  stessi  ad  un  intermediario  per  l'immissione  nel
sistema di gestione accentrata. 
  Gli azionisti possono farsi  rappresentare  in  assemblea  mediante
delega scritta con  l'osservanza  delle  disposizioni  di  legge;  la
delega di voto potra' essere rilasciata  sottoscrivendo  la  relativa
formula inserita in calce alla citata comunicazione  rilasciata  alla
Societa'   dall'intermediario   abilitato,    copia    della    quale
l'intermediario  stesso  e'  tenuto  a  mettere  a  disposizione  del
titolare del diritto di voto. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa', pari  ad
Euro 167.043.712,00, e' suddiviso in n. 124.482.490 azioni  ordinarie
di valore nominale unitario pari ad Euro 1,00, oltre a n.  42.561.222
azioni di risparmio. Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse
le azioni proprie e quelle  possedute  da  societa'  controllate,  n.
110.099.933 azioni ordinarie. 
  La documentazione relativa all'ordine del  giorno  verra'  messa  a
disposizione del pubblico nei termini e  con  le  modalita'  previsti
dalla  normativa  vigente  e  sul  sito   internet   della   Societa'
all'indirizzo  www.fondiaria-sai.it.  I  soci   hanno   facolta'   di
ottenerne copia. 
  Con riguardo ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno, si precisa che,
ai sensi  rispettivamente  degli  articoli  13  e  24  dello  Statuto
sociale, le votazioni avverranno senza vincolo di lista. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         (Jonella Ligresti) 

 
T10AAA2900