AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in  assemblea  ordinaria  per  i
giorni: 
    27 aprile 2010 alle ore 10.30 in  prima  convocazione  presso  la
sede legale in Milano, Via della Posta n. 8/10; 
    28 aprile 2010 alle ore 10.30 in seconda convocazione  presso  il
Palazzo delle Stelline in Milano, Corso Magenta n. 61; 
  per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1) Bilancio al 31 dicembre 2009; delibere inerenti e conseguenti. 
    2) Nomina degli amministratori, previa determinazione del  numero
dei  componenti  il  Consiglio;  determinazione  del  compenso  degli
amministratori. 
    3)  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di   azioni
proprie ai sensi degli artt. 2357  e  2357  ter  del  codice  civile,
dell'art. 132 del D. Lgs. 58\1998 e dell'art. 144 bis del Regolamento
approvato  dalla  Consob  con  delibera   11971\1999   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,   previa   revoca   della   delibera
assembleare   del   28   aprile   2009   relativa   all'acquisto    e
all'alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti. 
    
  Il  capitale  sociale   sottoscritto   e   versato   e'   di   euro
1.472.960.320, rappresentato da n.  1.469.197.552  azioni  ordinarie,
ognuna delle quali  da'  diritto  ad  un  voto  in  assemblea,  e  n.
3.762.768 azioni di risparmio non convertibili, prive del diritto  di
voto, tutte da nominali 1  euro.  La  Societa'  non  possiede  azioni
proprie. 
  Ai sensi dell'art. 8 dello  statuto  sociale,  per  essere  ammessi
all'assemblea i soci devono chiedere l'apposita  comunicazione  degli
intermediari abilitati aderenti al  sistema  di  gestione  accentrata
Monte Titoli al piu' tardi due giorni non festivi  prima  della  data
della riunione assembleare. 
  I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare mediante
delega scritta, nei limiti previsti dalla normativa  vigente;  a  tal
fine puo' essere  utilizzata  la  delega  riprodotta  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dagli intermediari abilitati. 
  Gli azionisti che, anche congiuntamente,  rappresentino  almeno  il
2,5% del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione  dell'elenco  delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori  argomenti
da essi proposti. Di  tale  richieste  di  integrazione  verra'  data
notizia almeno dieci giorni prima di quello fissato  per  l'assemblea
con  le  medesime  modalita'  del  presente  avviso.   L'integrazione
dell'elenco  delle  materie  da  trattare  non  e'  ammessa  per  gli
argomenti sui  quali  l'assemblea  delibera  a  norma  di  legge,  su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto  o  di  una
relazione da essi predisposta. 
  Con  riferimento  alla  nomina  degli  Amministratori   (punto   2.
all'ordine del giorno)  che  potra'  avvenire  sulla  base  di  liste
presentate dagli azionisti, si rinvia  a  quanto  prevede  l'art.  11
dello  statuto,  pubblicato  sul   sito   internet   della   societa'
www.gemina.it. 
  In particolare si richiama quanto segue: 
Legittimazione alla presentazione delle liste. 
  Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da  soli  o
insieme ad altri,  siano  complessivamente  titolari  di  azioni  con
diritto di voto  rappresentanti  almeno  il  2,5%  del  capitale  con
diritto  di  voto  nell'assemblea  ordinaria,  corrispondente  a   n.
36.729.939 azioni ordinarie. 
  Ogni socio, i soci aderenti a un  patto  parasociale  rilevante  ai
sensi dell'art. 122 D. Lgs. 58/1998,  il  soggetto  controllante,  le
societa' controllate e quelle soggette a comune  controllo  ai  sensi
dell'art. 93 del D. Lgs. 58/1998,  possono  presentare  o  concorrere
alla presentazione di una sola lista e non potranno votare una  lista
diversa. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena  di
ineleggibilita'. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale
divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. 
Modalita' per la presentazione delle liste. 
  Al fine di comprovare la titolarita' del diritto  di  voto  per  il
numero delle azioni necessarie alla presentazione delle liste, i soci
devono  contestualmente  depositare  presso  la   sede   sociale   le
certificazioni emesse dagli intermediari autorizzati, in  conformita'
alla  normativa  applicabile  e,  unitamente  a  ciascuna  lista,  le
informazioni  e  dichiarazioni  indicate  nelle  norme  di  legge   e
regolamentari in materia  e  nel  citato  art.  11  dello  statuto  e
precisamente: (i) le dichiarazioni con le quali i  singoli  candidati
accettano la  propria  candidatura  e  attestano,  sotto  la  propria
responsabilita', l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di
incompatibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti per le
rispettive cariche; (ii) per ciascun candidato  un  curriculum  vitae
riguardante le caratteristiche personali e professionali nonche'  gli
eventuali  requisiti  di  indipendenza.  Gli  amministratori   eletti
dovranno in ogni caso possedere i requisiti di  indipendenza  di  cui
all'art. 148, 3° comma, del D.  Lgs.  58/1998  in  un  numero  minimo
corrispondente al minimo legale previsto dalla legge. 
  Si invitano gli  Azionisti  a  tener  conto  delle  raccomandazioni
contenute nella Comunicazione Consob DEM 9017893 del 26 febbraio 2009
sulla  "Nomina  dei  componenti  gli  organi  di  amministrazione   e
controllo". 
Termini di presentazione. 
  Le liste corredate dalla documentazione  richiesta,  devono  essere
depositate presso la sede della societa' in Milano Via della Posta n.
8/10, almeno 15 giorni prima di quello  fissato  per  l'assemblea  in
prima convocazione e precisamente entro  le  ore  17  di  lunedi'  12
aprile 2010. 
Irricevibilita' delle liste. 
  La lista per la quale non sono  osservate  le  statuizioni  di  cui
sopra e' considerata come non presentata. 
  Nel caso di presentazione di una sola lista o nel caso in  cui  non
sia presentata alcuna lista l'assemblea delibera con  le  maggioranze
di legge. 
  Le liste, corredate dalle dichiarazioni ed  informazioni  richieste
dalla normativa vigente, verranno tempestivamente pubblicate sul sito
internet della societa' www.gemina.it. 
  La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,  e
precisamente, il progetto di bilancio  di  esercizio  e  il  bilancio
consolidato al 31 dicembre 2009,  la  relazione  sulla  gestione,  la
relazione sul  governo  societario  e  gli  assetti  proprietari,  la
relazione  del  collegio  sindacale  e  quelle  della   societa'   di
revisione, nonche' le relazioni degli amministratori sugli  argomenti
di cui ai punti  2)  e  3)  all'ordine  del  giorno,  sara'  messa  a
disposizione del pubblico mediante deposito presso  la  sede  legale,
Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.gemina.it  nei  termini
prescritti. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
    Milano, 15 marzo 2010 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                          (Guido Angiolini) 

 
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