AVVISO DI CONVOCAZIONE 
                       DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I  signori  soci  sono   convocati   in   assemblea   ordinaria   e
straordinaria in prima convocazione per il giorno 15 aprile 2010 alle
ore 9,30 presso la sala riunioni della  Banca  A.G.C.I.  Spa  in  Via
Alessandrini n. 15 a Bologna e, occorrendo, in seconda  convocazione,
per il giorno 
    VENERDI' 16 APRILE 2010 ALLE ORE 15,00 
    Presso la Sala  Plenaria  del  "GREEN  PARK  BOLOGNA  -  Hotel  &
Congressi" in Via  San  Donato  3/3  -  Localita'  Quarto  Inferiore,
Granarolo dell'Emilia (BO) 
  per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte ordinaria: 
    1.Bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2009,  relazione  del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione  del  Collegio
Sindacale, relazione sul controllo contabile: relative deliberazioni; 
    2.Approvazione delle  politiche  di  remunerazione  a  favore  di
amministratori, dipendenti e collaboratori non legati  alla  societa'
da rapporti di lavoro subordinati; 
    3.Nomina del Collegio Sindacale  e  del  Suo  Presidente  per  il
triennio 2010-2012 e dei relativi corrispettivi previa determinazione
delle modalita' di elezione a norma  degli  articoli  9  e  24  dello
Statuto; 
    4.Conferimento incarico, ai sensi dell'art. 2409 quater c.c. alla
Societa' di revisione per lo svolgimento del controllo contabile  per
il triennio 2010-2012 e determinazione del corrispettivo. 
      
  Parte straordinaria: 
    1.Variazione dell'art. 24 dello statuto  sociale  in  adeguamento
alle "Disposizioni  di  vigilanza  in  materia  di  organizzazione  e
governo societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia. 

         Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente. 
                         Dr Giorgio Brunelli 

 
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