Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede legale della societa' in Altavilla Vicentina, via Piave n.1, per
il  giorno  27  aprile  2010  ore  11,30  in  prima  convocazione,  e
occorrendo per il giorno 28 aprile 2010 nello  stesso  luogo  e  alla
stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
    1. Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sull'andamento
della gestione e relazione del Collegio  Sindacale,  bilancio  al  31
dicembre 2009 della Burgo Group spa. Deliberazioni relative. 
    2. Nomina degli Amministratori per il triennio 2010-2012,  previa
determinazione del loro numero e determinazione del compenso. 
    3.  Nomina  del  Collegio  Sindacale,  del   suo   Presidente   e
determinazione degli emolumenti dei sindaci effettivi per il triennio
2010-2012. 
    4. Proposta di conferimento a Societa' di Revisione dell'incarico
di controllo contabile di cui all'art. 2409  ter  Cod.  Civ.  per  il
triennio 2010-2012. Determinazione del corrispettivo. 
      
  Le relazioni e il bilancio saranno depositate presso le sedi  della
societa' a partire dal 12 aprile  2010;  i  soci  hanno  facolta'  di
ottenerne copia. 
  Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno  cinque
giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato, ai
fini di legge, il deposito delle loro azioni presso la cassa  sociale
in S. Mauro Torinese, Via Luigi Burgo 8, oppure  presso  le  seguenti
casse incaricate: 
  Banca  Antonveneta,  Banca   Generali,   Intesa   Sanpaolo,   Banca
Intermobiliare, Banca  Popolare  di  Milano,  Banco  Popolare,  Banca
Popolare di Vicenza, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit Banca. 
    Altavilla Vicentina, 18 marzo 2010 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         Dott. Giorgio Cefis 

 
T10AAA3243