AVVISO DI CONVOCAZIONE 
               DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 26
aprile 2010 alle ore 9,00 presso la Sede Legale ed  eventualmente  in
seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2010,  stessi  luogo  ed
ora, con il seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte Ordinaria 
    1) Approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre  2009;
comunicazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2009;
destinazione dell'utile  di  esercizio  e  distribuzione  di  riserve
disponibili mediante assegnazione di  azioni  proprie;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 2) nomina del Consiglio  di  Amministrazione,
previa determinazione del numero  dei  membri;  determinazione  della
durata della carica e dei compensi; 3) nomina del Collegio  Sindacale
per  il  triennio  2010-2012  e  determinazione  dei   compensi;   4)
autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni  proprie  previa
revoca della precedente autorizzazione;  5)  polizza  assicurativa  a
fronte della responsabilita'  civile  degli  esponenti  degli  organi
sociali (D & O); deliberazioni inerenti e conseguenti;  6)  politiche
di remunerazione a favore  degli  esponenti,  dei  dipendenti  e  dei
collaboratori del Gruppo Banca IFIS S.p.A.: relazione sull'attuazione
nel 2009 e aggiornamento delle politiche. 
      
  Parte Straordinaria 
    1) Proposta di  aumento  del  capitale  sociale  per  un  importo
massimo di euro 3.430.016,00  a  titolo  gratuito  mediante  utilizzo
della "Riserva Sovrapprezzi di Emissione"; deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 2) attribuzione al Consiglio  di  Amministrazione  della
delega, ex articolo 2443 cod. civ., per aumentare a pagamento, in via
scindibile, in una o piu' volte, il capitale sociale, per un  importo
massimo   (comprensivo   di   eventuale   sovrapprezzo)    di    Euro
50.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie  da  offrire  a
pagamento  in  opzione  agli  Azionisti;  deliberazioni  inerenti   e
conseguenti; 3) rideterminazione del prezzo di esercizio dei piani di
stock option denominati "Quarto piano di incentivazione azionaria per
gli Amministratori e i dipendenti di Banca IFIS S.p.A. - Piano N.  4"
e "Quinto piano di incentivazione azionaria per gli Amministratori  e
i dipendenti di  Banca  IFIS  S.p.A.  -  Piano  N.  5";  4)  modifica
dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Avranno diritto di intervenire
in Assemblea, ai sensi di legge  e  di  statuto,  gli  azionisti  che
producano l'apposita comunicazione  dell'intermediario  che  tiene  i
relativi conti almeno due giorni non festivi prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione. 
      
  La nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
avverra' ai sensi e con le modalita' stabilite dagli artt.  11  e  21
dello statuto sociale, il cui testo e' consultabile nel sito internet
www.bancaifis.it, sulla base di  liste  presentate  dall'azionista  o
dagli azionisti che siano titolari di  una  quota  di  partecipazione
pari  ad  almeno  l'1%.  Le  liste  dei  candidati  alla  carica   di
Consigliere e di Sindaco devono essere  depositate,  unitamente  alla
documentazione prescritta dai suddetti artt. 11 e 21,  a  cura  degli
azionisti proponenti che ne abbiano diritto presso  la  sede  sociale
almeno quindici giorni prima di quello  fissato  per  l'assemblea  in
prima convocazione, fatto salvo quanto  previsto  all'art.  21  dello
statuto per il caso di presentazione, entro il predetto  termine,  di
una sola lista di  candidati  alla  carica  di  sindaco  o  di  liste
presentate soltanto da soci "collegati tra loro". Nei quindici giorni
antecedenti l'Assemblea, restera' depositata presso la  sede  sociale
la  documentazione  prevista   dalla   vigente   normativa.   Saranno
contestualmente messe a disposizione del pubblico, presso  la  stessa
sede sociale  e  presso  Borsa  Italiana  S.p.A.,  le  relazioni  del
Consiglio di Amministrazione sulle proposte  concernenti  le  materie
poste all'ordine del giorno e le liste di candidati alle  cariche  di
amministratore e sindaco. Tutta la documentazione sara' inoltre  resa
disponibile attraverso il sito internet aziendale www.bancaifis.it. 
    Venezia-Mestre, 19 marzo 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                    (Sebastien Egon FüRstenberg ) 

 
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