Covocazione di Assemblea 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno
26 aprile 2010 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione
il giorno 27 aprile 2010 alle ore 21.00, presso l'Auditorium San  Pio
X - Viale D'Alviano - TREVISO, per la trattazione del seguente 
    
 
                          Ordine del giorno 
 
    
    1) Bilancio al 31  dicembre  2009:  relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni relative; 
    2)  Nomina  del  Collegio  Sindacale  e   del   Suo   Presidente,
determinazione dei relativi compensi e Polizze Assicurative; 
    3) Conferimento di  incarico  a  Societa'  di  Revisione  per  il
controllo  contabile  e  per  la  certificazione   del   Bilancio   e
determinazione del relativo corrispettivo; 
    4) Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
    
  In relazione al punto  2  all'ordine  del  giorno,  la  nomina  del
Collegio Sindacale sara' effettuata mediante voto di lista,  a  norma
dell' art. 22 dello Statuto Sociale. 
    
  Le liste  presentate  dai  Soci,  sottoscritte  da  coloro  che  le
presentano, devono essere depositate presso la sede della Societa'  -
Ufficio Segreteria Generale - dalle ore 8,30 alle ore 13,30  e  dalle
ore 14,40 alle ore 16,45 almeno dieci giorni prima di quello  fissato
per l'Assemblea in prima convocazione e cioe' entro il termine ultimo
di venerdi' 16/04/2010. 
    
  Ai sensi di Legge e dell'art. 11 dello  Statuto  hanno  diritto  di
intervenire in Assemblea  coloro  per  i  quali,  entro  i  2  giorni
precedenti quello fissato per  la  prima  convocazione  dell'adunanza
stessa, l'intermediario depositario abbia effettuato la comunicazione
di cui agli artt. 21 e  23  del  Regolamento  congiunto  Consob/Banca
d'Italia, recante la "Disciplina dei servizi di gestione  accentrata,
di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa' di
gestione" del 22/02/2008. Copia della suddetta  comunicazione  dovra'
essere esibita per l'ingresso in Assemblea. 
    
    Treviso, li 22/03/2010 

            Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente 
                         Dott. Carlo Gilardi 

 
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