CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede Sociale in Torino, Corso Regina Margherita n. 165, per il giorno
28  aprile  2010,  alle  ore  11,00  in  prima  convocazione  e,   se
necessario, per il giorno 29 aprile  2010  in  seconda  convocazione,
stesso luogo, alle ore 16,00, per deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1.Bilancio  di  esercizio  2009  e  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      Esame del Bilancio consolidato 2009. 
    2. Nomina del  Consiglio  di  Amministrazione  per  gli  esercizi
2010-2011-2012, previa determinazione del numero dei componenti. 
    3. Determinazione del compenso  annuo  spettante  ai  membri  del
Consiglio di Amministrazione. 
    4. Richiesta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di
azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale  hanno  diritto  di
intervenire  all'Assemblea  gli  Azionisti   che   presenteranno   le
specifiche certificazioni rilasciate dagli  intermediari  due  giorni
non festivi prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Ogni Azionista puo' farsi  rappresentare  nell'Assemblea,  mediante
delega scritta, ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di  legge.  Il
modulo  di  delega  puo'  essere  reperito  presso  gli  intermediari
autorizzati. 
  Il capitale sociale e' di euro 44.000.000 suddiviso  in  88.000.000
di azioni da euro 0,5 ciascuna. Ai sensi della normativa in vigore il
diritto di voto e' sospeso relativamente  alle  n.  2.658.797  azioni
proprie possedute  dalla  Societa'  ed  alle  n.  21.500  azioni  che
risultano  detenute,  alla  data  odierna,  dalla  controllata  ATIVA
S.p.A.. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' messa a disposizione presso la Sede Sociale  in  Torino,
Corso Regina Margherita n. 165 e presso la Borsa Italiana S.p.A., nei
termini e con le modalita'  previsti  dalla  vigente  normativa;  gli
Azionisti hanno facolta' di prenderne visione e di ottenerne copia  a
proprie spese. 
  La suddetta documentazione  sara'  altresi'  disponibile  sul  sito
internet della Societa': www.autostradatomi.it 
  Le liste dei  candidati  alla  carica  di  Amministratore  dovranno
essere depositate presso la Sede Sociale 15 giorni  prima  di  quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione,  ai  sensi  e  con  le
modalita'   previste   dall'articolo   16   dello   Statuto   Sociale
(consultabile sul sito internet alla sezione "corporate  governance")
e dalla normativa in vigore. 
  Per  i  candidati  si  richiama,   inoltre,   la   "Procedura   per
l'individuazione del numero massimo di incarichi di amministratore  o
sindaco in altre societa'" adottata dal Consiglio di  Amministrazione
nella seduta del 29 gennaio 2008, pubblicata sul sito  internet  alla
summenzionata sezione. 
  Hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da  soli  o
insieme  con  altri,  siano  complessivamente  titolari   di   azioni
rappresentanti almeno il 2,5% del  capitale  sociale,  come  previsto
dalla Delibera Consob n. 17148 del 27 gennaio 2010. 
    Tortona, 23 marzo 2010 

                            Il Presidente 
                      (Dott. Riccardo Formica) 

 
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