Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea  degli  Azionisti  e'   convocata   presso   l'AtaHotel
Executive in Milano, Viale Sturzo, 45 per il giorno  27  aprile  2010
alle ore 10:00 in prima adunanza, ed  occorrendo  per  il  giorno  28
aprile  2010  in  seconda  convocazione,  stesso  luogo  ed  ora  per
deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
    1. Approvazione del Bilancio d'esercizio  al  31  dicembre  2009,
Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione; destinazione  dell'utile  di
esercizio; deliberazioni inerenti e  conseguenti.  Presentazione  del
Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009. 
    2.  Conferimento  dell'incarico  di  revisione  del  bilancio  di
esercizio  e  del  bilancio  consolidato   relativi   agli   esercizi
2010/2018. 
    3. Proposta di  autorizzazione  all'acquisto  e  disposizione  di
azioni proprie, nel limite del massimo numero  consentito  e  con  il
termine di 18 mesi; contestuale revoca, per  la  parte  eventualmente
non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dalla assemblea del 28
aprile 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    4. Approvazione, ai sensi dell'art. 114-bis, D.Lgs.  n.  58/1998,
di un Piano di compensi ("Long Term  Incentive  Plan")  a  favore  di
componenti del Consiglio di Amministrazione della Societa' e/o di sue
controllate ed a favore di  dipendenti  della  Societa'  e/o  di  sue
controllate, valido per  il  triennio  2010/2011/2012  ed  avente  ad
oggetto l'attribuzione gratuita ("stock grant")  ai  beneficiari,  da
individuarsi a cura del Consiglio, di massimo n. 200.000 azioni della
Societa'; autorizzazione ai sensi dell'art.  2357-ter,  primo  comma,
c.c. al Consiglio di Amministrazione a disporre del numero di  azioni
proprie della Societa' effettivamente necessario  per  la  esecuzione
del Piano di compensi entro il termine di  n.  60  (sessanta)  giorni
dall'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso al 31  dicembre
2012; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Avranno diritto di  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  che
abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni,  almeno
due   giorni   prima   dell'adunanza,   il   rilascio   dell'apposita
comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. 
  Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998, i  soci  che,  anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del
presente  avviso,  l'integrazione  dell'elenco   delle   materie   da
trattare, indicando nella domanda gli  ulteriori  argomenti  da  essi
proposti. L'integrazione non e' ammessa per gli argomenti  sui  quali
l'assemblea  delibera,  a  norma  di   legge,   su   proposta   degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie  da  trattare
in  assemblea  sara'  pubblicato   con   le   stesse   modalita'   di
pubblicazione del presente  avviso,  almeno  dieci  giorni  prima  di
quello fissato per l'assemblea. 
  Le relazioni degli Amministratori concernenti gli  argomenti  posti
all'ordine del giorno, compresi i fascicoli con i Bilanci d'esercizio
e consolidato al 31 dicembre 2009 e relative relazioni, la  relazione
annuale  sulla  Corporate  Governance  e  la  proposta  motivata  del
Collegio Sindacale per la nomina della societa' di revisione, saranno
messe a disposizione del pubblico entro il termine di legge presso la
sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A.  e  nel  sito  internet  della
Societa' www.esprinet.com. 
  I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima
dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione. 

          Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                           Francesco Monti 

 
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