AVVISO - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  I Signori Azionisti sono  convocati  in  Assemblea,  come  previsto
dall'art. 9 dello Statuto Sociale, presso  la  sede  della  Banca  di
Credito Cooperativo di Pontassieve, Sala "Don Maestrini",  in  Piazza
Cairoli n.5 Pontassieve (FI), in prima convocazione per il giorno  26
aprile 2010 alle ore 10,00, occorrendo in seconda  convocazione,  per
il giorno 27 aprile 2010, stesso luogo e  ora,  occorrendo  in  terza
convocazione il giorno 28 aprile 2010, stesso luogo  e  ora,  con  il
seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    
  PARTE ORDINARIA 
    1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009.  Relazioni  del
Consiglio  di  Amministrazione,  del  Comitato  di  Controllo   sulla
Gestione e della Societa' di Revisione.  Presentazione  del  bilancio
Consolidato al 31 dicembre 2009; delibere inerenti e conseguenti 
    2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione
dei suoi componenti, determinazione dei relativi  compensi;  delibere
inerenti e conseguenti. 
      
    
  PARTE STRAORDINARIA 
  1. Esame ed approvazione  delle  modifiche  all'articolo  16  dello
Statuto Sociale per l'adeguamento a nuove norme indicate  in  materia
di governo societario; 
  2. Proposta di delega al  Consiglio  di  Amministrazione  ai  sensi
dell'art. 2443 Cod. Civ: della  facolta'  di  aumentare  il  capitale
sociale, a pagamento e con sovraprezzo, fino ad un  massimo  di  Euro
100.000.000,00 di valore nominale,  mediante  l'emissione  di  azioni
ordinarie da offrire in  opzione  agli  aventi  diritto.  Conseguente
proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. 
    
    
  Il Capitale Sociale e' composto da n. 152.821.638 azioni ordinarie,
cui corrispondono altrettanti diritti di voto.  Per  l'intervento  in
Assemblea valgono le  disposizioni  di  legge  e  di  Statuto.  Hanno
diritto di intervenire in Assemblea i soci che abbiano depositato  le
azioni o le  specifiche  certificazioni  attestanti  l'esercizio  dei
diritti sociali rilasciate da un intermediario  autorizzato  al  piu'
tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. I soci che
hanno diritto di voto possono farsi rappresentare  in  Assemblea  con
delega scritta rilasciata ai sensi di legge. Un modello di delega  e'
disponibile  presso  la  sede  della  societa'   nonche'   sul   sito
www.chl.it. 
  Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, il
voto puo' essere esercitato anche per corrispondenza secondo le norme
di legge e di regolamento vigenti.  La  scheda  per  l'esercizio  del
diritto di voto sara' a disposizione  presso  la  sede  legale  della
societa'. La scheda di voto dovra' essere inviata  alla  sede  legale
della societa' in Via G. Marconi  n°128,  50131  -  Firenze,  Ufficio
Segreteria di Presidenza, e dovra' pervenire entro le quarantotto ore
precedenti l'Assemblea di prima convocazione. 
    
  Ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari  vigenti  e
dell'art. 16 dello Statuto Sociale, avranno diritto di presentare  le
liste dei candidati alla carica di amministratore soltanto i soci che
da soli o insieme ad altri soci  rappresentino  almeno  il  4,5%  del
Capitale Sociale. 
  Per permettere gli adempimenti di pubblicita' previsti  per  legge,
le liste dei candidati alla carica di amministratore dovranno  essere
depositate presso la sede legale  almeno  quindici  giorni  prima  di
quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. 
    
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno sara' pubblicata, presso  la  sede  legale  della  societa'  e
presso Borsa  Italiana  S.p.A.,  quindici  giorni  prima  della  data
fissata per l'Assemblea. I Soci hanno facolta' di ottenerne  copia  a
proprie spese. 
  La suddetta documentazione  sara'  altresi'  disponibile  sul  sito
www.chl.it 
    
    Firenze, 24 marzo 2010 

            CENTRO HL DISTRIBUZIONE S.p.A. Il Presidente 
                          Federigo Franchi 

 
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