CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria, ai sensi
dell'art. 2367 Cod. Civ., presso la sede legale,  in  Monza,  via  A.
Canova n. 3 per il giorno 26 aprile 2010  alle  ore  10.00  in  prima
convocazione, ed occorrendo, per il giorno 27 aprile 2010 stessa  ora
e luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del Giorno: 
 
    1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009  di
ACSM-AGAM S.p.A., Relazione del Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione, Relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti  e
conseguenti; presentazione  del  bilancio  consolidato  di  ACSM-AGAM
S.p.A. al 31 dicembre 2009; 
    2) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale  (art.  25  dello
Statuto Sociale) 
    
  Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i
quali la Societa' abbia ricevuto la comunicazione  dell'intermediario
depositario  almeno  due  giorni  prima  di  quello   stabilito   per
l'adunanza, ai sensi dell'art. 2370 comma 2 Cod. Civ. e dell'art.  11
dello Statuto Sociale. 
  I  Signori  Azionisti   che,   rappresentando   individualmente   o
congiuntamente almeno  l'1%  (uno  per  cento)  delle  azioni  aventi
diritto di voto,  intendano  presentare  liste  per  concorrere  alla
nomina dei membri del Collegio Sindacale, ai sensi  dell'articolo  25
dello Statuto Sociale, dovranno depositare copia di tali liste presso
la sede sociale almeno 20 giorni prima dell'adunanza e darne annuncio
su tre quotidiani a  diffusione  nazionale,  di  cui  due  economici,
almeno 10 giorni prima dell'adunanza stessa. 
  Per la nomina dei  sindaci  unitamente  alle  liste  devono  essere
depositate, a cura degli Azionisti presentatori: 
  - le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati
(condizionate alle loro nomine); 
  - l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilita' e/o
di  decadenza,  l'attestazione  del   possesso   dei   requisiti   di
onorabilita' prescritti dalle leggi  vigenti  nonche'  il  curriculum
vitae di  ciascun  candidato,  contenente  un'esauriente  informativa
sulle caratteristiche personali e professionali; 
  - le informazioni  relative  all'identita'  dei  soci  presentatori
delle liste con l'indicazione  della  percentuale  di  partecipazione
complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti
la titolarita' di tale partecipazione; 
  - una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche
congiuntamente, una partecipazione  di  controllo  o  di  maggioranza
relativa, attestante l'assenza di rapporti  di  collegamento  di  cui
all'articolo 144-quinquies Regolamento Emittenti. 
  Nessun candidato sindaco puo'  essere  candidato  in  piu'  di  una
lista. 
  L'accettazione della candidatura in piu' di una lista,  cosi'  come
il mancato deposito dei documenti di cui sopra costituisce  causa  di
ineleggibilita'. 
  Ogni Azionista puo' presentare o concorrere a presentare  e  votare
una sola lista. 
  Al  fine  di  comprovare  la  titolarita'  del  numero  di   azioni
necessario alla  presentazione  delle  liste,  gli  Azionisti  devono
presentare e/o recapitare presso la sede sociale, con  almeno  cinque
giorni di anticipo rispetto a quello fissato per l'Assemblea in prima
convocazione,  copia  dei  documenti  che   consentono   l'ammissione
all'Assemblea stessa. 
  Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto Sociale il capitale  sociale  e'
di Euro 76.619.105,00 diviso in numero 76.619.105 azioni  del  valore
nominale di Euro 1,00 ciascuna. Ognuna delle azioni da' diritto a  un
voto in Assemblea. 
  Ogni azionista con diritto ad intervenire in Assemblea  puo'  farsi
rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta; il modulo di
delega  di  voto  puo'  essere  reperito  presso   gli   intermediari
abilitati. 
  La documentazione relativa all'ordine del giorno  sara'  depositata
presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nei termini di  legge,
a  disposizione  dei  soci  che  ne  faranno  richiesta.  La   stessa
documentazione  verra'  messa  a  disposizione  sul   sito   internet
www.acsm-agam.it. 
  Si rammenta che, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs  n.  58/1998,
gli Azionisti che,  anche  congiuntamente,  rappresentino  almeno  un
quarantesimo  del  capitale  sociale  con  diritto  di  voto  possono
chiedere,  entro  cinque  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
avviso, l'integrazione delle materie  da  trattare,  indicando  nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione  dell'ordine
del giorno non e' ammessa per gli  argomenti  sui  quali  l'Assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o  sulla
base di un progetto o una relazione da loro predisposta.  L'eventuale
elenco  integrato  delle  materie  da  trattare  in  Assemblea  sara'
pubblicato con le stesse  modalita'  di  pubblicazione  del  presente
avviso almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. 
  In considerazione della composizione dell'azionariato, si ha motivo
di ritenere che l'Assemblea si terra' in prima convocazione. 

                   Acsm-Agam S.P.A. Il Presidente 
                      Cav. Umberto D'Alessandro 

 
T10AAA3550