Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria,
per il giorno 30 Aprile 2010, alle ore 11,00, in  Biella,  presso  la
sala conferenze del Museo del Territorio - Chiostro di San Sebastiano
- in Via Quintino Sella,  in  prima  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
  1. Approvazione del bilancio d'esercizio  al  31  dicembre  2009  e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti; 
  2. Presentazione del bilancio consolidato al  31  dicembre  2009  e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti; 
  3. Nomina dei componenti del Consiglio  di  amministrazione  previa
determinazione  del  loro  numero   e   della   durata   in   carica.
Determinazione dei relativi compensi; 
  4. Nomina dei componenti il Collegio sindacale. Determinazione  dei
relativi compensi; 
    
  Si rammenta ai Signori azionisti che l'intervento in  assemblea  e'
disciplinato  dall'articolo  11  dello  statuto  della  Societa',  di
seguito riportato. 
Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee 
  Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci  che  si  trovino
nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e  che  abbiano
provveduto agli adempimenti di cui  al  secondo  comma  dell'articolo
2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi  antecedenti  la
data della riunione. 
  Ogni socio puo' farsi rappresentare nell'Assemblea mediante  delega
scritta da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art.  2372
C.C. e, nel caso in cui le azioni della  societa'  siano  quotate  in
mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione  Europea,
ai sensi degli artt. 136 e  segg.  D.Lgs.  58/98.  Il  rappresentante
comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di  assistere
all'Assemblea generale della societa'. Non e'  ammesso  il  voto  per
corrispondenza. Spetta  al  Presidente  dell'Assemblea  accertare  il
diritto d'intervento alla stessa. 
  E' ammessa  la  possibilita'  che  le  riunioni  dell'Assemblea  si
tengano per videoconferenza con collegamento  del  luogo  in  cui  si
trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da  per
costituita l'assemblea)  con  altri  siti  predisposti  appositamente
dalla societa', che dovra' dare notizia  del  loro  allestimento  con
l'avviso di convoca. In questo caso,l'utilizzo della  videoconferenza
e' comunque subordinato al rispetto almeno delle seguenti condizioni,
salvo che la legge non ne ponga di ulteriori: 
  (i)  tutti  i  partecipanti  dovranno  poter  essere  identificati,
intervenire nel dibattito ed esprimere in simultanea il proprio  voto
sugli argomenti in discussione; 
  (ii) il Presidente dovra' poter svolgere  le  proprie  funzioni  in
modo esatto e preciso; 
  (iii) il redattore del verbale dovra' poter  percepire  chiaramente
lo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  al  fine  di  darne   atto
puntualmente; 
  (iv)  i  partecipanti  all'assemblea  dovranno  poter  trasmettere,
visionare e ricevere la documentazione necessaria. 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato  della  societa'  e'  di
Euro 82.962.542,40 ripartito  in  n°  69.135.452  azioni  del  valore
nominale di Euro 1,20 ciascuna, delle quali n. 68.225.775 ordinarie e
n. 909.677 di risparmio. 
  Cosi'  come  indicato  nell'ultima   comunicazione   inoltrata   da
Borgosesia S.p.A. a CONSOB, in conformita' a  quanto  previsto  dalla
vigente normativa, si segnala che il diritto di voto risulta  sospeso
con riferimento  a  n.  4.522.343  azioni  dalla  stessa  attualmente
detenute in portafoglio. 
  La delega per  l'intervento  in  assemblea  puo'  essere  conferita
utilizzando l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario a
fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento. 
  Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno si rammenta  che,
come previsto nel dettaglio dall'art.  14  dello  Statuto  Sociale  -
disponibile anche sul  sito  internet  www.borgosesiaspa.com/investor
relation/Corporate Governance/Statuto Vigente - ed  a  seguito  della
Delibera  Consob  n.  17003  1del  25  agosto  2009,  la  nomina  dei
componenti del Consiglio di Amministrazione e' effettuata sulla  base
di liste presentate dai soci che, da soli o  insieme  ad  altri  soci
presentatori,   siano    complessivamente    titolari    di    azioni
rappresentanti  almeno  il  2,5%  (duevirgolacinque  per  cento)  del
capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria. 
  Ai  sensi  dell'articolo  14  dello  statuto  sociale,   le   liste
presentate dai  soci,  sottoscritte  da  coloro  che  le  presentano,
dovranno essere depositate presso la sede sociale, a disposizione  di
chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di  quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle
altre forme di  pubblicita'  previste  dalla  normativa  pro  tempore
vigente. 
  Unitamente a  ciascuna  lista,  entro  i  termini  sopra  indicati,
dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata  da  un
intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la  titolarita'
del numero di azioni necessario alla presentazione della lista;  (ii)
le dichiarazioni con  le  quali  i  singoli  candidati  accettano  la
propria candidatura e attestano  sotto  la  propria  responsabilita',
l'inesistenza di cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita',
nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche;
(iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali  e
professionali  di  ciascun  candidato  con  l'eventuale   indicazione
dell'idoneita' dello stesso a qualificarsi come indipendente. 
  Con riferimento al punto 4) dell'ordine del giorno si rammenta che,
come previsto nel dettaglio dall'art.  25  dello  Statuto  Sociale  -
disponibile anche sul  sito  internet  www.borgosesiaspa.com/investor
relation/Corporate Governance/Statuto Vigente - ed  a  seguito  della
Delibera Consob n. 17003 del 25 agosto 2009, la nomina dei componenti
del Collegio sindacale e' effettuata sulla base di  liste  presentate
dai soci che, da soli o insieme ad  altri  soci  presentatori,  siano
complessivamente  titolari   di   azioni   rappresentanti   il   2,5%
(duevirgolacinque per cento) del capitale sociale avente  diritto  di
voto in assemblea ordinaria. 
  La lista  che  reca  i  nominativi,  contrassegnati  da  un  numero
progressivo, di un numero di candidati  non  superiore  a  quelli  da
eleggere, indica se la singola candidatura viene  presentata  per  la
carica  di  Sindaco  effettivo  ovvero  per  la  carica  di   Sindaco
Supplente. 
  Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere
depositate presso la  sede  legale  della  societa'  almeno  quindici
giorni  prima  di  quello   fissato   per   la   prima   convocazione
dell'Assemblea,  ferme  eventuali  ulteriori  forme  di   pubblicita'
prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. 
  Al  fine  di  comprovare   la   titolarita',   al   momento   della
presentazione delle liste, del numero delle  azioni  necessarie  alla
presentazione della lista medesima,  i  soci  devono  contestualmente
presentare presso la sede sociale copia delle  certificazioni  emesse
dagli intermediari autorizzati,  in  conformita'  alle  leggi  ed  ai
regolamenti vigenti. 
  Unitamente a ciascuna  lista  devono  depositarsi  presso  la  sede
sociale, entro il termine di  cui  sopra  (i)  sommarie  informazioni
relative ai soci presentatori (con la percentuale  di  partecipazione
complessivamente detenuta) (ii) una dichiarazione dei  soci,  diversi
da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione  di
controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di  rapporti
di cui  all'articolo  144  quinquies  del  D.  Lgs  58/1998  e  (iii)
un'esauriente  informativa  sulle  caratteristiche  professionali   e
personali di ciascun candidato,  le  dichiarazioni  con  le  quali  i
singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto
la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita'
e di incompatibilita', nonche' l'esistenza dei  requisiti  prescritti
dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco
degli  incarichi  di  amministrazione   e   controllo   eventualmente
ricoperti in altre societa'. 
  Si fa presente che, nel rispetto di  quanto  previsto  dall'attuale
normativa in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine del giorno sara' disponibile presso la sede  legale  della
societa'  e  presso  Borsa  Italiana  S.p.A.  nei   quindici   giorni
precedenti l'assemblea e con facolta' per i soci di ottenerne copia a
proprie spese. Una copia della predetta documentazione sara'  inoltre
disponibile - nel rispetto del medesimo termine di  15  giorni  sopra
indicato -  al  seguente  indirizzo  internet:  www.borgosesiaspa.com
(sezione investor relations). 
    Biella, li' 23 MARZO 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         Sig. Mauro Girardi 

 
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