CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

  I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Cesena (FC) Via Larga, 201 per il  giorno  29  aprile
2010 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo  il  giorno
13 maggio 2010, stesso luogo ed ora,  in  seconda  convocazione,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
    1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31  dicembre  2009  e
presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009; relazione
del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla  gestione;  relazione  del
Collegio  Sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione.  Destinazione
dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2. Acquisto  e  disposizione  di  azioni  proprie.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    3. Nomina del Consiglio di amministrazione per gli esercizi  2010
- 2011 - 2012, previa determinazione  del  numero  dei  componenti  e
determinazione del relativo compenso; deliberazioni relative. 
    4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010 -  2011  -
2012 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative. 
      
  Ai sensi dell'art. 17 dello statuto e  dell'art.  2370  del  Codice
Civile da questo  richiamato,  possono  partecipare  all'assemblea  i
soggetti cui spetta il diritto di voto, per  i  quali  sia  pervenuta
alla Societa' la comunicazione di cui all'art. 2370 del codice civile
almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea
in prima convocazione. Ai sensi dell'art. 18 dello  statuto,  i  soci
possono farsi rappresentare mediante delega scritta,  in  conformita'
all'art. 2372 del Codice Civile e alle disposizioni degli artt. 136 e
seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. Con riferimento al punto
n.  3  dell'ordine  del  giorno  dell'Assemblea,  si   rammenta   che
l'elezione  del  Consiglio  di  Amministrazione  avviene   ai   sensi
dell'art. 26  dello  Statuto  Sociale;  si  raccomanda  ai  soci  che
intendano  presentare  proposte  di  nomina  di  Amministratori,   di
depositare, almeno  quindici  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'Assemblea  in  prima  convocazione  presso  la  sede   sociale,   i
curriculum vitae dei candidati e le dichiarazioni con  le  quali  gli
stessi accettano la propria candidatura e attestano il  possesso  dei
requisiti previsti dalle disposizioni di legge  applicabili,  nonche'
l'eventuale  idoneita'  degli  stessi  ad  essere  qualificati   come
indipendenti ai sensi del Codice  di  Autodisciplina  delle  societa'
quotate e dell'art. 147-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58. Si rammenta ai soci che presenteranno una lista  di  minoranza
di attenersi  alle  raccomandazioni  della  Comunicazione  Consob  n.
DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In virtu'  del  combinato  disposto
dell'art. 26 dello Statuto sociale e della delibera Consob  n.  17148
del 27  gennaio  2010,  hanno  diritto  a  presentare  le  liste  gli
Azionisti che, da soli o insieme ad  altri  Azionisti,  rappresentino
almeno il 2,5% del capitale  sociale,  con  onere  di  comprovare  la
titolarita' del numero di azioni richiesto. Con riferimento al  punto
n. 4 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, si ricorda che l'elezione
alla carica  di  Sindaco  avviene  sulla  base  di  liste,  ai  sensi
dell'art. 32 dello statuto sociale. Le liste  si  compongono  di  due
sezioni, una per  i  candidati  alla  carica  di  Sindaco  effettivo,
l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente, nelle quali
i candidati sono elencati mediante numero progressivo. Hanno  diritto
a presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad  altri,  siano
complessivamente titolari di un  numero  di  azioni  che  rappresenti
almeno il 2.5% del totale delle azioni  con  diritto  di  voto.  Ogni
socio, nonche' i soci appartenenti ad uno  stesso  gruppo  (per  tali
intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi
dell'articolo 2359 del C.C. e le controllate dal medesimo  soggetto),
ovvero che aderiscano ad un patto parasociale ai sensi  dell'articolo
122  del  Decreto  Legislativo  24  febbraio  1998  n.58,  non   puo'
presentare, direttamente, per interposta persona, o tramite  societa'
fiduciaria, piu' di una lista. Ogni candidato puo' presentarsi in una
sola  lista  a  pena  di  ineleggibilita'.  Le  liste  devono  essere
depositate presso la sede della Societa' almeno cinque  giorni  prima
di quello fissato  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione  con  la
documentazione comprovante il diritto di presentazione della lista, e
devono essere pubblicate entro il medesimo termine almeno  su  di  un
quotidiano a diffusione nazionale a cura e spese dei soci  proponenti
le liste. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni  di
cui sopra e' considerata  come  non  presentata.  Ogni  Azionista  ha
diritto di votare una sola lista. Non possono essere  inseriti  nelle
liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilita'  o  di
incompatibilita', oppure che non siano in possesso dei  requisiti  di
professionalita'  e  di  onorabilita'   stabiliti   dalle   normative
applicabili, ovvero non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi
stabiliti dalla legge e dallo statuto sociale. Unitamente a  ciascuna
lista, entro il termine sopra indicato,  dovranno  depositarsi  copia
della  comunicazione  dell'intermediario  prevista  dall'Art.   2370,
secondo comma, del codice civile  nonche'  le  dichiarazioni  con  le
quali i candidati accettano la  candidatura  e  attestano,  sotto  la
propria  responsabilita'  e  a  pena  di  esclusione   dalla   lista,
l'inesistenza di cause  di  ineleggibilita'  e  di  incompatibilita',
nonche' l'esistenza dei requisiti  normativamente  e  statutariamente
previsti. Le relazioni del Consiglio di  Amministrazione  a  commento
dei  punti  all'ordine  del  giorno  e  sulle  relative  proposte  di
deliberazioni e la annuale "Relazione sul Governo  Societario  e  gli
Assetti   Proprietari",   saranno   depositate,    unitamente    alla
documentazione prevista dall'art. 2429 del Codice Civile,  presso  la
sede  della  Societa',  nonche'  nel  sito  internet  della  medesima
all'indirizzo www.trevifin.com, e  presso  Borsa  Italiana  S.p.A.  a
pubblica disposizione nei termini di cui alla vigente normativa;  gli
Azionisti hanno facolta' di richiederne copia. 
  Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. n.  58/1998,  gli  Azionisti
che da  soli  o  insieme  ad  altri  soci,  rappresentino  almeno  un
quarantesimo  del  capitale  sociale  con  diritto  di  voto  possono
chiedere,  entro  cinque  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
avviso, l'integrazione delle materie  da  trattare,  indicando  nella
domanda gli  ulteriori  argomenti  proposti.  L'integrazione  non  e'
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
di una relazione da loro proposta. 
    Cesena, 24 marzo 2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                   Cav. Del Lav. Davide Trevisani 

 
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