CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria in Milano Via Leopardi n. 15 il giorno 28  aprile  2010
alle ore  10,30  in  prima  convocazione  e,  occorrendo  in  seconda
convocazione, il giorno 29 aprile 2010 alle ore 15,00  stesso  luogo,
per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  Parte Ordinaria 
    1) Bilancio al 31  dicembre  2009,  relazione  del  consiglio  di
amministrazione sulla gestione e relazione  del  collegio  sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2) Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione  per  il
triennio 2010-2012 previa determinazione del loro numero. 
    3) Nomina dei componenti il collegio sindacale  per  il  triennio
2010-2012 e determinazione del compenso. 
    
  Parte Straordinaria 
    1) Modifiche ed adeguamenti dello statuto sociale.  Deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
    
  A norma di legge  possono  partecipare  all'assemblea  i  soci  che
abbiano depositato 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea i
loro certificati presso la sede sociale o le  sedi  e  filiali  degli
istituti Intesa Sanpaolo e Unicredit Banca. 

                           Il Presidente: 
                            Roberto Ruozi 

 
T10AAA3774