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Udine, Via Aquileia n. 1
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(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2010)

 
                  CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA 
 

  I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede
sociale, in Udine via Aquileia n. 1, in  prima  convocazione  per  il
giorno martedi' 27 aprile 2010, alle  ore  08.00  e,  occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno mercoledi' 28  aprile  2010,  alle
ore 10.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
    1)  Presentazione  del  bilancio  dell'esercizio  chiuso  al   31
dicembre 2009, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla
gestione,  della  relazione  del  Collegio  sindacale:  deliberazioni
conseguenti. 
    2) Reintegrazione del Consiglio di amministrazione: nomina di  un
Consigliere di amministrazione. 
    3) Politiche di remunerazione. 
    4)  Affidamento  dell'incarico  della   funzione   di   controllo
contabile. 
    5) Stipulazione  di  una  polizza  assicurativa,  in  materia  di
responsabilita' civile degli  Amministratori,  Sindaci,  Dirigenti  e
Quadri direttivi. 
      
  Potranno intervenire all'Assemblea i Soci  che  risultano  iscritti
nel libro soci almeno cinque  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza e che entro lo stesso termine abbiano depositato le azioni
o la relativa certificazione presso la  sede  sociale,  ritirando  il
biglietto di ammissione. 
    Udine, 1 aprile 2010 

          Per il Consiglio di amministrazione Il Presidente 
                       dott. Massimo Paniccia 

 
IG1080
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