CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  I  signori  Soci  sono   convocati   in   Assemblea   Ordinaria   e
Straordinaria presso la sede di Pordenone, Largo San Giovanni 16,  il
giorno 28 aprile  2010,  alle  ore  9.00,  in  prima  convocazione  e
occorrendo in seconda convocazione giovedi' 29 aprile 2010  alle  ore
18.00 presso il "Centro San Francesco" in Cividale del  Friuli  (UD),
Piazza San Francesco, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          ordine del giorno 
 
  Parte ordinaria: 
    1.Bilancio al 31.12.2009 e deliberazioni correlate e conseguenti 
    2.Incarico  di  revisione  e  controllo  contabile  del  bilancio
d'esercizio ed intermedio per il triennio  2010-2012.  Determinazione
del corrispettivo spettante alla societa' di revisione 
    3.Approvazione Regolamento assembleare 
    4.Politiche di  remunerazione  di  Gruppo:  delibere  inerenti  e
conseguenti 
      
  Parte straordinaria: 
    1.Adozione nuovo Statuto Sociale 
      
  Sono legittimati  a  partecipare  all'Assemblea  solo  i  Soci  che
comproveranno il loro  diritto  attraverso  la  certificazione  della
titolarita'  delle  azioni  emessa   dall'intermediario   dove   sono
depositate. 
  Nel  caso  sia  depositata  presso  la  NordEst   Banca   Spa,   la
certificazione potra' essere ritirata direttamente presso le  filiali
di Udine e Pordenone. 
    Udine, 2 aprile 2010 

           Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
                       dott. Renzo Panighello 

 
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