AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA E STRAORDINARIA 
 

  I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  e
Straordinaria presso gli uffici del notaio Dott. Traspadini  sito  in
Milano alla Via del Vecchio Politecnico n. 3,  il  giorno  10  giugno
2010 alle ore 18.00 ed, occorrendo, in seconda  convocazione  per  il
giorno 11 giugno 2010 stesso luogo e alle ore 18.00, per discutere  e
deliberare sui seguenti punti all' 
    
 
                         Ordine del Giorno: 
 
    
  PARTE ORDINARIA 
  1. Approvazione del bilancio consolidato al 31/12/09: deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
  2. Varie ed eventuali. 
    
    
  PARTE STRAORDINARIA 
  3. Modifica dell'art. 4 dello  statuto  sociale,  recante  "Oggetto
sociale"; 
  4. Adeguamenti  statutari  richiesti  dal  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione contabile. 
    
    
  La  documentazione  inerenti  i  punti  all'ordine  del  giorno  e'
depositata, con le modalita' e nei termini prescritti  dalla  vigente
normativa, presso la  sede  legale  e  la  direzione  generale  della
Societa' affinche' i soci  possano  prenderne  visione  ed  ottenerne
copia a propria spese. 
    
  Sono legittimati a partecipare all'Assemblea i titolari  di  azioni
ordinarie i quali provvedano a  depositare  presso  la  Sede  sociale
ovvero presso GE Capital Interbanca S.p.A. - soggetto  incaricato  di
svolgere il ruolo di sponsor - i propri titoli ovvero producano copia
della comunicazione effettuata dall'intermediario  aderente  a  Monte
Titoli  (la  Societa'  di  gestione  accentrata)  alla  Societa'  che
l'intermediario stesso, in conformita'  alla  normativa  vigente,  e'
tenuto a mettere a loro disposizione. Si rammenta che, ai sensi dello
statuto sociale, il deposito delle  azioni  ovvero  la  comunicazione
trasmessa dall'intermediario deve pervenire alla Societa' almeno  due
giorni  lavorativi  prima  di  quelli   fissati   per   la   riunione
assembleare. 
    
  L'Assemblea si intendera'  regolarmente  costituita  qualora  siano
rispettate le formalita' richieste dall'art. 2366 del Codice Civile e
dall'art. 17 dello statuto sociale; e' ammessa la  partecipazione  in
teleconferenza ed il voto per corrispondenza secondo i modi  previsti
dall'art. 26 dello statuto sociale.  Al  fine  di  non  rallentare  i
lavori assembleari, si invitano i Signori Azionisti che  intendessero
intervenire per teleconferenza  a  mettersi  in  contatto  al  numero
02.80.618.1, specificando il nome della Gruppo EFFEGI S.p.A.,  almeno
trenta minuti prima dell'apertura dei lavori. 
  I Signori Azionisti sono cortesemente  invitati  a  presentarsi  in
anticipo rispetto all'orario di  inizio  dell'Assemblea  al  fine  di
agevolare le  operazioni  di  ammissione  e  consentire  la  puntuale
apertura dei lavori. Gli Azionisti che non volessero  intervenire  di
persona possono farsi rappresentare da un delegato, anche non  socio,
nel rispetto di quanto  previsto  dall'art.  2372  c.c.  Informazioni
circa le modalita' di partecipazione  all'Assemblea  potranno  essere
richieste  contattando  la  Segreteria  al   numero   02.91.58.87   o
all'indirizzo e-mail tedone@fgspa.com che risulta attivo  nei  giorni
feriali dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e  dalle  ore  15,00  alle  ore
18,00. 
    Milano, 21/05/2010 

           Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                          Franco Guidantoni 

 
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