CONVOCAZIONE ASSEMBLEA 
                      ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 
 

  E' convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti presso  la  sede
legale della societa', per il giorno 15 Giugno 2010 alle ore  11,  in
prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 22 Giugno 2010 stesso
luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del Giorno 
 
    1.Presentazione del bilancio al 31 Dicembre 2009 e dei  documenti
che lo accompagnano, deliberazioni conseguenti; 
    2.Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 Dicembre
2009 e dei documenti che lo accompagnano; 
    3.Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa  determinazione
del numero degli Amministratori e della durata dell'incarico; 
    4.Autorizzazione  ai  Consiglieri  a  ricoprire  la   carica   di
Consigliere anche in altre societa' ai sensi dell'art. 2390 c.c.; 
    5.Nomina  del  Collegio   Sindacale   e   del   Suo   Presidente,
determinazione dei relativi compensi; 
    6.Nomina del revisore a cui attribuire l'incarico  del  controllo
contabile, determinazione del relativo compenso. 
      
  Il deposito delle azioni per  la  partecipazione  all'assemblea  e'
regolato dalle disposizioni di legge e di statuto. 

          P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente 
                         (Cervellati Sante) 

 
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