CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 
 

  Il giorno 29 giugno 2010, alle ore 12:30 presso i locali della sede
sociale, in Milano viale Bianca Maria 25,  e'  convocata  l'Assemblea
degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         ordine del giorno: 
 
    1.Esame del progetto di  Bilancio  dell'Esercizio  chiuso  al  31
dicembre 2009, documenti accompagnatori - delibere conseguenti.; 
    2.Esame del Bilancio Consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2009; 
    3.Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364, primo comma  del  Codice
Civile: nomina dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale  e
attribuzione della funzione di controllo contabile  per  il  triennio
2010-2012; 
    4.Varie ed eventuali 
      
  La partecipazione all'Assemblea e' regolata ai sensi di Legge e  di
statuto. 
  Casse incaricate: 
    -INTESA SANPAOLO- Milano 
    -SEB - Lussemburgo 
    -Banca Popolare Commercio e Industria - Milano 
    -Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino 
    -Credem 

  Mater - Bi S.P.A. Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione 
                         (Giovanni Tedeschi) 

 
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