Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria indetta per il giorno 2 settembre 2010,  alle  ore  11,
presso la sede della societa' in Santena (TO), via  Asti  n.  89,  in
prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 9  settembre  2010,
stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
    1. Deliberazioni in merito all'Organo amministrativo. 
      
  Parte straordinaria: 
  2.  Proposta  di   modifica   degli   articoli   10   (convocazione
dell'assemblea),  15  (riunioni   del   Consiglio),   22   (controllo
contabile), 23 (revisione contabile) dello statuto sociale; 
  3. Proposta di fusione  per  incorporazione  delle  societa'  Valeo
Sistemi  di  Climatizzazione  S.p.a.  con   unico   socio   e   Valeo
Commutazione S.r.l. con unico socio nella Valeo S.p.a.;  approvazione
del progetto di fusione e modifica degli articoli  2  (oggetto)  e  3
(sede) dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    
  Possono  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti   che   abbiano
depositato le loro  azioni  almeno  cinque  giorni  prima  di  quello
fissato per l'assemblea presso la sede della societa' nonche'  presso
le seguenti casse incaricate: banche dei gruppi  Unicredit  S.p.a.  e
Intesa Sanpaolo S.p.a. 

    p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: 
                            Luigi Boffano 

 
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