Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria
presso la sede legale in Formello (RM),  via  di  Santa  Cornelia  n.
1000,  alle  ore  14,30  del  giorno  18  novembre  2010   in   prima
convocazione e, ove occorrendo, alle ore 10,30 del giorno 26 novembre
2010, stesso luogo,  in  seconda  convocazione,  per  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    Modifiche statutarie; determinazioni inerenti e conseguenti. 
      
  La relazione  illustrativa  degli  amministratori  sulle  modifiche
statutarie proposte sara' pubblicata presso la sede legale  e  presso
la sede della  Borsa  Italiana  S.p.a.  nei  termini  di  legge,  con
facolta' per gli azionisti di ottenerne copia  a  proprie  spese.  La
medesima documentazione sara' altresi' pubblicata sul  sito  internet
della societa' www.sslazio.it, sezione Investor relator. 
  Saranno legittimati ad intervenire gli  azionisti  in  possesso  di
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari autorizzati  ai
sensi e nei termini di legge e di statuto. 
  I signori azionisti potranno farsi rappresentare in  assemblea  nei
modi di legge;  un  fac-simile  del  modulo  di  delega  puo'  essere
reperito presso gli  intermediari  di  cui  sopra  e  sara'  altresi'
disponibile presso la sede della societa' e sul sito  internet  della
societa' www.sslazio.it, sezione Investor relator. 
  Il capitale sociale della S.S. Lazio S.p.a. sottoscritto e  versato
ammonta  ad  € 40.643.346,60  suddiviso  in  n.   67.738.911   azioni
ordinarie del valore nominale di € 0,60 cadauna; ciascuna azione  da'
diritto ad un voto. La societa' non detiene azioni proprie. 
    Li', 11 ottobre 2010 

              Il presidente del Consiglio di gestione: 
                        dott. Claudio Lotito 

 
TS10AAA10121