Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati  in  assemblea  straordinaria  e
ordinaria presso l'auditorium ubicato nel  centro  direzionale  della
CARISPAQ in L'Aquila, Via Pescara n. 4, per  il  giorno  26  novembre
2010 alle ore 12,00 in  prima  convocazione  e,  occorrendo,  per  il
giorno 27 novembre 2010  in  seconda  convocazione,  stesso  luogo  e
stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1)Modifica degli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 21, 22,  26
e 28 dello statuto sociale. 
      
  Parte ordinaria: 
    1)Approvazione delle  politiche  di  remunerazione  a  favore  di
amministratori, di  dipendenti  e  di  collaboratori  non  legati  da
rapporto di lavoro subordinato. 
      
  Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale(*), avranno diritto  di
intervenire all'assemblea i signori azionisti titolari  del  relativo
diritto di voto per i quali gli intermediari aderenti al  sistema  di
gestione  accentrata  Monte  Titoli  S.p.a.  abbiano  effettuato   la
relativa comunicazione ai sensi dell'articolo  23  del  Provvedimento
congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008. 
  I soci le cui azioni risultino immesse in  depositi  a  custodia  e
amministrazione presso la  CARISPAQ  devono  comunque  munirsi  della
prevista comunicazione che potra' essere richiesta, a partire dal  10
novembre 2010, presso tutte le Filiali della CARISPAQ medesima. 
  Gli  aventi  diritto  a  intervenire  in  assemblea  possono  farsi
rappresentare esclusivamente da altro socio  con  l'osservanza  delle
disposizioni dell'art. 11 dello statuto sociale e dell'art. 2372 cod.
civ., fatti salvi i casi di rappresentanza legale. 
  La  prescritta  documentazione  sara'  posta  a  disposizione   del
pubblico presso l'Ufficio Segreteria Generale della Societa' - centro
direzionale CARISPAQ in L'Aquila, Via Pescara n. 4 - nei  termini  di
legge e, a decorrere dal 10 novembre 2010,  sara'  disponibile  anche
sul sito Internet della Banca www.carispaq.it. 
  (*) Statuto sociale, art. 11: 
    1. Ogni azione da' diritto a un voto. 
    2. Possono partecipare all'Assemblea i titolari di azioni  aventi
diritto  al  voto  i  quali  esibiscano  le  apposite  certificazioni
rilasciate dagli intermediari in base alla normativa vigente. 
    3. Il socio puo' farsi rappresentare in Assemblea  unicamente  da
altro socio che non sia Amministratore, Sindaco  o  dipendente  della
societa' o di societa' da essa controllate. 
    4. La relativa delega deve essere conferita in  forma  scritta  e
vistata per autentica della firma del delegante da Notaio o da  altro
pubblico ufficiale legittimato,  ovvero  da  un  dirigente  o  da  un
dipendente della societa'  appartenente  alla  categoria  dei  quadri
direttivi. 
    L'Aquila, 22 ottobre 2010 

  Carispaq S.P.A. P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: 
                        Dr. Antonio Battaglia 

 
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