Convocazione Assemblea Straordinaria 
 

  E' convocata l'Assemblea Straordinaria  degli  Azionisti  in  prima
convocazione per il giorno 23/12/2010 ore 15,30 in Modena, presso  la
sala "Giuseppe Panini" della Camera di Commercio,  Via  Ganaceto  134
ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24/12/2010  ore
10,00 stesso luogo, per discutere e deliberare  sul  seguente  ordine
del giorno: 
  1) Proposta di aumento del  capitale  sociale  con  esclusione  del
diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2440 e 2441  comma  4  del  c.c.
mediante emissione di n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie del valore
nominale  di  euro  1,  per  complessivi  Euro  10.000.000,  liberato
mediante conferimento da parte della controllante Cassa di  Risparmio
di Ferrara del ramo d'azienda  costituito  dalle  filiali  Carife  di
Mirandola e Modena in Banca Modenese. 
  2) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento di nominali
euro 10.000.000 con  esclusione  del  diritto  di  opzione  ai  sensi
dell'art. 2441 comma 5 del c.c. mediante emissione di  n.  10.000.000
nuove azioni ordinarie, con contestuale liberazione in denaro. 
  3) Proposta  di  modifica  statutaria  conseguente  all'aumento  di
capitale, ai sensi delle Disposizioni  di  Vigilanza  in  materia  di
organizzazione e governo delle banche, mediante modifica dell' art. 5
dello Satuto. 
  La regolamentazione dell'assemblea e' soggetta al D.Lgs n.  27/2010
di  attuazione  della  direttiva  2007/36/CE  ed   alle   conseguenti
modifiche del D.Lgs 58/1998, TUF. 
  Ai sensi di  Legge  e  Statuto  hanno  diritto  di  intervenire  in
Assemblea solo i titolari di azioni ordinarie la  cui  legittimazione
all'esercizio del diritto  sia  comprovata  dal  deposito  di  idonea
certificazione  rilasciata   ai   sensi   della   normativa   vigente
dall'intermediario incaricato e inviata alla Societa' almeno 2 giorni
prima di quello fissato per la prima convocazione. 
  Ogni azionista puo'  farsi  rappresentare  in  assemblea,  mediante
delega scritta, da un mandatario, un socio o un non socio,  ai  sensi
dell'art. 2372 del c.c. e dell'art. 10 dello Statuto. 
  La delega e' contenuta  in  calce  alla  certificazione  rilasciata
dall'intermediario incaricato. Un fac-simile e' reperibile  sul  sito
www.bancamodenese.it. 
  La relazione illustrativa  degli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno ed il testo integrale delle proposte di deliberazione  sono  a
disposizione dei Soci presso la sede  sociale  della  banca,  nonche'
reperibili sul sito internet www.bancamodenese.it. 
  Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato e'  di  euro
26.000.000, suddiviso in n. 26.000.000 azioni ordinarie  da  nominali
euro 1 cadauna. Ciascuna azione da' diritto a 1 voto. 

                            Il Presidente 
                       Comm. Alberto Mantovani 

 
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