BANCA AGRILEASING - S.p.a.

Iscritta all'albo delle banche di cui all'art. 13
decreto legislativo n. 385/93 al n. 5405
Cod. ABI 3123.7
Societa' soggetta all'attivita' di direzione e controllo
della Iccrea Holding S.p.a. di Roma
Gruppo bancario Iccrea

Sede in Roma, via Lucrezia Romana nn. 41/47
Capitale sociale € 335.466.750,00 interamente versato
Iscrizione registro delle imprese di Roma
e codice fiscale n. 02820100580
Partita I.V.A. n. 01122141003

(GU Parte Seconda n.143 del 2-12-2010)

 
               Convocazione di assemblea straordinaria 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  straordinaria
presso la sede sociale in Roma, via Lucrezia Romana nn.  41/47,  alle
ore  12  del  giorno  22  dicembre  2010  in  prima  convocazione  e,
occorrendo, in seconda  convocazione  il  giorno  30  dicembre  2010,
stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Proposta di aumento del capitale sociale da € 335.466.750,00 a
€ 374.564.250,50, con esclusione del  diritto  di  opzione  ai  sensi
dell'art. 2441 comma 4 del Codice civile, mediante  emissione  di  n.
756.970 nuove azioni ordinarie, con godimento  1°  gennaio  2011,  da
nominali € 51,65 ciascuna, per un prezzo unitario di emissione pari a
€ 66,05 di cui  €  14,40  a  titolo  di  sovrapprezzo,  da  liberarsi
mediante conferimento in natura da parte di Iccrea Banca S.p.a.; 
    2.   Conferma   della   delega   conferita   al   Consiglio    di
amministrazione dall'assemblea straordinaria del 15 luglio  2010,  ai
sensi  dell'art.  2443,  del  Codice   civile,   per   l'importo   di
€ 100.201.000,00, da effettuarsi, in una o piu' soluzioni, entro  tre
anni dalla citata delibera assembleare; 
    3. Conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello statuto sociale. 
    
  Potranno intervenire all'assemblea  gli  azionisti  le  cui  azioni
risultino depositate, almeno 5 giorni prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza, presso la sede sociale o presso  l'Iccrea  Banca  S.p.a.,
sede di Roma. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                      avv. Serafino Bassanetti 

 
TS10AAA11556
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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