Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I legittimati all'intervento ed all'esercizio del diritto  di  voto
sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno  13  marzo  2013,
alle  ore  14,30  presso  il  Centro  Congressi  Villa  Cicogna,  Via
Palazzetti  1N,  San  Lazzaro   di   Savena   (Bologna),   in   prima
convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il  giorno
14 marzo 2013, stessi luogo e ora, per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
  Ordine del Giorno 
  1. Proposta di azione sociale di responsabilita',  ai  sensi  degli
artt. 2392 e 2393 Cod. Civ., nei confronti di alcuni amministratori e
sindaci di Milano Assicurazioni SpA (in concorso con altri soggetti). 
  Si  precisa  che  la  presente  convocazione  dell'Assemblea  viene
effettuata su richiesta, con indicazione dell'argomento  da  inserire
all'ordine del giorno,  del  Commissario  ad  acta  di  FONDIARIA-SAI
S.p.A. Prof. Matteo Caratozzolo, nominato dall'ISVAP (ora IVASS)  con
Provvedimento 3001 del 12 settembre 2012, in forza  dei  poteri  allo
stesso attribuiti dall'Autorita' medesima. 
  Partecipazione e rappresentanza in Assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  9  dello  Statuto  Sociale,  sono  legittimati
all'intervento in Assemblea ed  all'esercizio  del  diritto  di  voto
coloro che risultano tali in base  ad  una  comunicazione  effettuata
alla Societa' da un soggetto qualificantesi come  "intermediario"  ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle  evidenze  delle
proprie  scritture  contabili  relative  al  termine  della  giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d.  "record  date")
precedente la data fissata  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione
(ossia il 4 marzo 2013). 
  Le registrazioni in accredito o  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  alla  record  date  non  rilevano  ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. 
  La comunicazione dell'intermediario di cui sopra  dovra'  pervenire
alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione
(ossia entro l'8 marzo 2013). Resta tuttavia ferma la  legittimazione
all'intervento e al voto qualora  le  comunicazioni  siano  pervenute
alla Societa' oltre detto termine, purche' entro l'inizio dei  lavori
assembleari della singola convocazione. 
  Si rammenta ai possessori di azioni Milano Assicurazioni S.p.A. non
accentrate presso Monte Titoli S.p.A.  che  l'esercizio  dei  diritti
relativi a detti titoli puo' essere effettuato esclusivamente  previa
consegna degli  stessi  ad  un  intermediario  per  l'immissione  nel
sistema di gestione accentrata. 
  Gli interessati a cio' legittimati possono farsi  rappresentare  in
Assemblea  mediante  delega  scritta  o   conferita   con   documento
informatico sottoscritto in forma elettronica, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, con facolta' di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Societa' www.milass.it. 
  La delega puo' essere trasmessa  alla  Societa'  mediante  invio  a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Societa' stessa al seguente
indirizzo: 
  Milano Assicurazioni S.p.A. 
  Att.ne Ufficio Soci 
  Via Lorenzo il Magnifico, 1 
  50129 FIRENZE, 
  ovvero  mediante  notifica  elettronica  all'indirizzo   di   posta
certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it. 
  La delega puo' essere conferita, con istruzioni di voto su tutte  o
alcune delle  proposte  all'ordine  del  giorno,  a  Servizio  Titoli
S.p.A.,  all'uopo  designata  dalla  Societa'  ai   sensi   dell'art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza o "TUF"),
a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a
mezzo  corriere,  raccomandata  a.r.  o  posta  ordinaria  presso  il
domicilio all'uopo eletto in Torino,  Via  Nizza  n.  262/73,  ovvero
mediante notifica  elettronica  all'indirizzo  di  posta  certificata
milanoassicurazioni@pecserviziotitoli.it, entro la fine  del  secondo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
(ossia entro l'11 marzo 2013  o,  qualora  l'Assemblea  si  tenga  in
seconda  convocazione,  12  marzo  2013).  La  delega   eventualmente
rilasciata a  Servizio  Titoli  non  ha  effetto  con  riguardo  alle
proposte per le quali non siano state conferite istruzioni  di  voto.
La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro  il  medesimo
termine di cui sopra (ossia entro l'11  marzo  2013  o  il  12  marzo
2013). Il relativo modulo di delega e' reperibile sul  sito  internet
della Societa' www.milass.it. Non sono previste procedure di voto per
corrispondenza o con mezzi elettronici. 
  Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie all'ordine del giorno anche  prima  dell'Assemblea,  ma
comunque entro il 10 marzo 2013, mediante invio a mezzo raccomandata,
all'Ufficio Soci della Societa', all'indirizzo sopra indicato, ovvero
mediante notifica  elettronica  all'indirizzo  di  posta  certificata
gruppofondiaria-sai@legalmail.it; a tal fine  dovra'  pervenire  alla
Societa' la comunicazione effettuata  dall'intermediario  comprovante
la legittimazione all'esercizio del diritto; tale  comunicazione  non
e' tuttavia necessaria nel caso in  cui  pervenga  alla  Societa'  la
comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento
in Assemblea. 
  Alle domande pervenute prima dell'Assemblea  e'  data  risposta  al
piu' tardi nel corso della stessa, con facolta' per  la  Societa'  di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. 
  Possibilita' di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno  e
di presentazione di nuove proposte di delibera 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis  del   TUF,   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale con diritto di voto  possono  chiedere,  entro  dieci  giorni
dalla pubblicazione del presente avviso,  l'integrazione  dell'elenco
delle materie da trattare,  indicando  nella  domanda  gli  ulteriori
argomenti proposti, ovvero presentare proposte  di  deliberazione  su
materie gia' all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata
per  iscritto  a  mezzo  raccomandata  presso  l'Ufficio  Soci  della
Societa', all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di posta
certificata gruppofondiaria-sai@legalmail.it, corredata da  copia  di
un documento di identita' valido  e  unitamente  alla  certificazione
dell'intermediario attestante  la  titolarita'  della  partecipazione
entro  detto  termine  e  con  le  medesime  modalita'  deve   essere
presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione con le
motivazioni delle proposte. Delle eventuali  integrazioni  all'elenco
delle materie che  l'Assemblea  dovra'  trattare  o  delle  ulteriori
proposte di deliberazione su materia gia' all'ordine del giorno sara'
data notizia, nelle stesse  forme  prescritte  per  la  pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima  di  quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente  sara'
messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste  per
la documentazione relativa all'Assemblea,  la  relazione  predisposta
dai  soci  richiedenti,   accompagnata   da   eventuali   valutazioni
dell'organo amministrativo. 
  Si ricorda che l'integrazione non e' ammessa per gli argomenti  sui
quali l'Assemblea delibera, a  norma  di  legge,  su  proposta  degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma  1,  del
TUF. 
  Ai sensi dell'art. 126-bis  del  TUF,  colui  al  quale  spetta  il
diritto  di  voto  puo'  presentare   individualmente   proposte   di
deliberazione in Assemblea. 
  Composizione del capitale sociale 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa', pari  ad
Euro  373.682.600,42,  e'  suddiviso  in  n.   1.842.334.571   azioni
ordinarie e n. 102.466.271 azioni di risparmio, tutte prive di valore
nominale. 
  Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse le azioni  proprie
e quelle possedute da societa' controllate, n.  1.835.569.711  azioni
ordinarie. 
  Documentazione relativa all'ordine del giorno 
  La documentazione relativa all'ordine del giorno, costituita  dalla
Relazione predisposta dal Commissario ad acta di FONDIARIA-SAI S.p.A.
Prof. Matteo Caratozzolo, viene messa a disposizione del pubblico nei
termini e con le modalita' previsti dalla  normativa  vigente  e  sul
sito internet della Societa' all'indirizzo  www.milass.it  almeno  30
giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. 
  Pubblicazione del presente avviso 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 125-bis del TUF ed  ai  sensi  dell'art.  9  dello  Statuto
Sociale,  sul  sito  internet  della  Societa'   www.milass.it,   sul
quotidiano Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera e MF, oltre che  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Fabio Cerchiai 

 
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