Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I Signori Azionisti sono convocati per il giorno 28  febbraio  2013
alle ore 14.30 presso lo Studio del Notaio Filippo Zabban in  Milano,
via Metastasio n. 5, in prima convocazione  ed,  occorrendo,  per  il
giorno 14 marzo 2013, stessa ora e luogo,  in  seconda  convocazione,
per deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  Parte Ordinaria 
  1) Approvazione del Bilancio di esercizio  chiuso  al  31  dicembre
2012; 
  2)  Proposta  di  approvazione  della  destinazione  dell'utile  di
esercizio; 
  3) Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio 2013-2015 e determinazione dei relativi compensi. 
  Parte Straordinaria 
  1) Proposta di scioglimento e messa in liquidazione della Societa':
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2) Nomina del liquidatore e conferimento dei relativi poteri; 
  3) Determinazione del compenso spettante al liquidatore; 
  4) Proposta di modifica  degli  artt.  7,  8  e  18  dello  Statuto
sociale. 
  Ai  sensi  di  legge  e  di  Statuto  sociale,   sono   legittimati
all'intervento  in  Assemblea  gli  Azionisti  possessori  di  azioni
ordinarie per le quali sia pervenuta alla Societa'  la  comunicazione
prevista dall'articolo 83-sexies, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,  ed
in relazione alle quali, almeno due giorni prima della  data  fissata
per la riunione assembleare, sia avvenuta la registrazione nel  conto
del soggetto cui spetta il diritto di voto. 
  La documentazione relativa  agli  argomenti  posti  all'ordine  del
giorno verra' messa a disposizione, nei termini prescritti, presso la
Sede Sociale. I Soci hanno facolta'  di  ottenerne  copia  a  proprie
spese. 
  Milano, 08 febbraio 2013 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         dott. Alberto Motta 

 
T13AAA1594