Avviso di convocazione di assemblea speciale 
 

  I portatori di azioni di risparmio  legittimati  all'intervento  ed
all'esercizio  del  diritto  di  voto  sono  convocati  in  Assemblea
speciale per il giorno 23 marzo 2013, alle ore 11, presso  lo  Studio
notarile Marchetti, in Milano, via Agnello 18, in prima convocazione,
ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 marzo  2013,
stessi luogo ed ora, e,  in  eventuale  terza  convocazione,  per  il
giorno 26 marzo 2013, alle ore 15,30, presso l'Atahotel Executive  in
Milano, Viale Don Luigi Sturzo 45, per discutere  e  deliberare,  per
quanto di competenza della categoria, sul seguente: 
  ordine del giorno 
  1) Deliberazioni in ordine alla costituzione,  ai  sensi  dell'art.
146 del D. Lgs. n. 58/1998, di un fondo per le spese necessarie  alla
tutela dei comuni interessi dei possessori di azioni di risparmio  ed
al rendiconto relativo. 
  Partecipazione e rappresentanza in Assemblea 
  Ai sensi  dell'art.  9  dello  Statuto  Sociale,  sono  legittimati
all'intervento in Assemblea ed  all'esercizio  del  diritto  di  voto
coloro che risultano tali in base  ad  una  comunicazione  effettuata
alla Societa' da un soggetto qualificantesi come  "intermediario"  ai
sensi della disciplina applicabile, sulla base delle  evidenze  delle
proprie  scritture  contabili  relative  al  termine  della  giornata
contabile del settimo giorno di mercato aperto (c.d.  "record  date")
precedente la data fissata  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione
(ossia il 14 marzo 2013). 
  Le registrazioni in accredito o  in  addebito  compiute  sui  conti
successivamente  alla  record  date  non  rilevano  ai   fini   della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. 
  La comunicazione dell'intermediario di cui sopra  dovra'  pervenire
alla Societa' entro la  fine  del  terzo  giorno  di  mercato  aperto
precedente la data fissata  per  l'Assemblea  in  prima  convocazione
(ossia,  entro  il  20  marzo  2013).   Resta   tuttavia   ferma   la
legittimazione all'intervento e  al  voto  qualora  le  comunicazioni
siano pervenute alla Societa'  oltre  detto  termine,  purche'  entro
l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. 
  Si  rammenta  ai  possessori  di   azioni   di   risparmio   Milano
Assicurazioni S.p.A. non accentrate presso Monte  Titoli  S.p.A.  che
l'esercizio  dei  diritti  relativi  a  detti  titoli   puo'   essere
effettuato  esclusivamente  previa  consegna  degli  stessi   ad   un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata. 
  Gli interessati a cio' legittimati possono farsi  rappresentare  in
Assemblea  mediante  delega  scritta  o   conferita   con   documento
informatico sottoscritto in forma elettronica, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, con facolta' di utilizzare il modulo di delega
reperibile sul sito internet della Societa' www.milass.it. 
  La delega puo' essere trasmessa  alla  Societa'  mediante  invio  a
mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Societa' stessa al seguente
indirizzo: 
  Milano Assicurazioni S.p.A. 
  Att.ne Ufficio Soci 
  Via Lorenzo il Magnifico, 1 
  50129 FIRENZE 
  ovvero  mediante  notifica  elettronica  all'indirizzo   di   posta
certificata socimilass@legalmail.it. 
  La delega puo' essere conferita, con istruzioni di voto su tutte  o
alcune delle  proposte  all'ordine  del  giorno,  a  Servizio  Titoli
S.p.A.,  all'uopo  designata  dalla  Societa'  ai   sensi   dell'art.
135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza o "TUF"),
a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a
mezzo  corriere,  raccomandata  a.r.  o  posta  ordinaria  presso  il
domicilio all'uopo eletto in Torino,  Via  Nizza  n.  262/73,  ovvero
mediante notifica  elettronica  all'indirizzo  di  posta  certificata
milanoassicurazioni@pecserviziotitoli.it, entro la fine  del  secondo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
anche  in  convocazione  successiva  alla   prima   (ossia:   qualora
l'Assemblea si tenga in prima o in seconda convocazione il  21  marzo
2013 o, qualora l'Assemblea si tenga in  terza  convocazione,  il  22
marzo 2013). La delega eventualmente  rilasciata  a  Servizio  Titoli
S.p.A. non ha effetto con riguardo alle proposte  per  le  quali  non
siano state conferite istruzioni di voto. La delega e  le  istruzioni
di voto sono revocabili entro i medesimi termini di cui sopra (ossia,
entro il 21 o il 22 marzo 2013). Il  relativo  modulo  di  delega  e'
reperibile sul sito internet della Societa' www.milass.it.  Non  sono
previste  procedure  di  voto  per   corrispondenza   o   con   mezzi
elettronici. 
  Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno 
  Coloro ai quali spetta il diritto di  voto  possono  porre  domande
sulle materie all'ordine del giorno anche  prima  dell'Assemblea,  ma
comunque entro il 20 marzo 2013, mediante invio a mezzo raccomandata,
all'Ufficio Soci della Societa', all'indirizzo sopra indicato, ovvero
mediante notifica  elettronica  all'indirizzo  di  posta  certificata
socimilass@legalmail.it; a tal fine dovra' pervenire alla Societa' la
comunicazione   effettuata    dall'intermediario    comprovante    la
legittimazione all'esercizio del diritto; tale comunicazione  non  e'
tuttavia necessaria  nel  caso  in  cui  pervenga  alla  Societa'  la
comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento
in Assemblea. 
  Alle domande pervenute prima dell'Assemblea  e'  data  risposta  al
piu' tardi nel corso della stessa, con facolta' per  la  Societa'  di
fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo. 
  Possibilita' di richiesta di integrazione dell'Ordine del Giorno  e
di presentazione di nuove proposte di delibera 
  Ai  sensi  dell'art.  126-bis  del   TUF,   i   soci   che,   anche
congiuntamente, rappresentino almeno  un  quarantesimo  del  capitale
sociale con diritto di voto  possono  chiedere,  entro  dieci  giorni
dalla pubblicazione del presente avviso,  l'integrazione  dell'elenco
delle materie da trattare,  indicando  nella  domanda  gli  ulteriori
argomenti proposti, ovvero presentare proposte  di  deliberazione  su
materie gia' all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata
per  iscritto  a  mezzo  raccomandata  presso  l'Ufficio  Soci  della
Societa', all'indirizzo sopra indicato, ovvero all'indirizzo di posta
certificata  socimilass@legalmail.it,  corredata  da  copia   di   un
documento  di  identita'  valido  e  unitamente  alla  certificazione
dell'intermediario attestante la  titolarita'  della  partecipazione;
entro  detto  termine  e  con  le  medesime  modalita'  deve   essere
presentata, da parte degli eventuali proponenti, una relazione con le
motivazioni delle proposte. Delle eventuali  integrazioni  all'elenco
delle materie che  l'Assemblea  dovra'  trattare  o  delle  ulteriori
proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno sara'
data notizia, nelle stesse  forme  prescritte  per  la  pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima  di  quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente  sara'
messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste  per
la documentazione relativa all'Assemblea,  la  relazione  predisposta
dai  soci  richiedenti,   accompagnata   da   eventuali   valutazioni
dell'organo amministrativo. 
  Si ricorda che l'integrazione non e' ammessa per gli argomenti  sui
quali l'Assemblea delibera, a  norma  di  legge,  su  proposta  degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma  1,  del
TUF. 
  Ai sensi dell'art. 126-bis  del  TUF,  colui  al  quale  spetta  il
diritto  di  voto  puo'  presentare   individualmente   proposte   di
deliberazione in Assemblea. 
  Composizione del capitale sociale 
  Il capitale sociale sottoscritto e versato della Societa', pari  ad
Euro  373.682.600,42,  e'  suddiviso  in  n.   1.842.334.571   azioni
ordinarie e n. 102.466.271 azioni di risparmio, tutte prive di valore
nominale. 
  Alla data odierna tutte le azioni di  risparmio  hanno  diritto  di
voto. 
  Documentazione relativa all'ordine del giorno 
  La documentazione relativa all'ordine  del  giorno  viene  messa  a
disposizione del pubblico nei termini e  con  le  modalita'  previsti
dalla  normativa  vigente  e  sul  sito   internet   della   Societa'
all'indirizzo  www.milass.it  almeno  30  giorni  prima  della   data
dell'Assemblea in prima convocazione. 
  Pubblicazione del presente avviso 
  Il presente avviso  di  convocazione  viene  pubblicato,  ai  sensi
dell'art. 125-bis del TUF ed  ai  sensi  dell'art.  9  dello  Statuto
Sociale,  sul  sito  internet  della  Societa'   www.milass.it,   sui
quotidiani Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Il Messaggero  e  MF,
oltre che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Fabio Cerchiai 

 
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