Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  La Banca Popolare Lecchese  S.p.A.,  con  sede  sociale  in  Lecco,
Piazza  Manzoni  ang.  Via  A.  Visconti,   Capitale   sociale   Euro
30.052.691,40 i.v. - Cod. ABI 05015, per n.5.824.165 azioni ordinarie
del valore nominale di Euro 5,16, iscritta nel Registro delle Imprese
di Lecco , Codice  fiscale  e  P.  IVA  ,  al  02261070136,  iscritta
all'Albo delle Banche con  numero  5332,  soggetta  all'attivita'  di
direzione e coordinamento di Banca Popolare dell'Etruria e del  Lazio
soc. coop.,  quale  Capogruppo  del  Gruppo  Banca  Etruria  iscritto
all'Albo dei Gruppi Creditizi al n. 5390.0 
  COMUNICA 
  che  e'   stata   convocata   l'Assemblea   ordinaria,   in   prima
convocazione, per il giorno 11 marzo 2013, alle ore 19.30, presso  la
Sede Sociale, ed occorrendo, in seconda convocazione, per  il  giorno
12 marzo 2013, alle ore 17.30, presso il Teatro Cenacolo  Francescano
sito in Lecco, P.zza Cappuccini n. 6, per discutere e deliberare  sul
seguente: 
  Ordine del giorno 
  1)Progetto   di   Bilancio   al   31/12/2012,    Relazione    degli
Amministratori sulla  gestione,  Relazione  del  Collegio  Sindacale:
delibere inerenti e conseguenti; 
  2)Determinazione  del  numero   dei   membri   del   Consiglio   di
Amministrazione e nomina dei Consiglieri ai sensi dell'art. 14  dello
Statuto Sociale; 
  3)Determinazione dei compensi spettanti ai componenti del Consiglio
di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale; 
  4)Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione  ai  sensi
dell'art. 15 dello Statuto Sociale; 
  5)Presentazione delle politiche di remunerazione ai sensi dell'art.
8 dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dell'art. 2370 c.c e dell'art. 9 dello Statuto Sociale, la
legittimazione  all'intervento  in  assemblea  e  all'esercizio   del
diritto di voto e' attestata da una comunicazione all'emittente Banca
Popolare Lecchese, effettuata dall'intermediario, in conformita' alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui  spetta  il
diritto di  voto.  Pertanto  i  titolari  del  diritto  di  voto  che
intendessero  partecipare  all'Assemblea  dovranno  richiedere   alla
propria banca depositaria (intermediario) l'invio  a  Banca  Popolare
Lecchese SpA della comunicazione di cui sopra. 
  In particolare, le azioni oggetto di comunicazione: 
  -dovranno essere registrate nel conto del soggetto a cui spetta  il
diritto di voto a partire dal secondo giorno non  festivo  precedente
la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, 
  -non potranno essere cedute fino alla chiusura dell'assemblea 
  -coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente
a tale data non avranno il diritto di  partecipare  e  di  votare  in
assemblea 
  Entro il termine sopra  indicato,  anche  i  Soci,  le  cui  azioni
risultino gia' immesse in  depositi  a  custodia  ed  amministrazione
presso la Banca, dovranno comunque richiedere per iscritto  -  presso
l'Ufficio Soci dell'Istituto -la predetta comunicazione attestante il
deposito delle azioni. 
  Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto  qualora  la
comunicazione sia pervenuta all'emittente oltre il  termine  indicato
nel presente comma, purche' entro  l'inizio  dei  lavori  assembleari
della singola convocazione. 
  Con riguardo alla partecipazione  con  delega  in  Assemblea,  ogni
soggetto che abbia diritto di intervenire puo' farsi rappresentare da
terzi - anche non soci - nel rispetto di  quanto  previsto  dall'art.
2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo'  essere  conferita
ne' ai membri  degli  organi  amministrativi  o  di  controllo  o  ai
dipendenti della Societa' 
  I soci potranno utilizzare  il  modulo  di  delega  in  calce  alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario 
  In conformita' alla normativa  vigente,  nei  quindici  giorni  che
precedono l'Assemblea, sara' depositato presso  la  Sede  sociale  il
bilancio corredato dalle relazioni degli amministratori, dei  sindaci
e della societa' di Revisione. 
  Lecco, 7 febbraio 2013 

         p. il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        avv. Alberto Bonaiti 

 
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