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Convocazione assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea presso la Direzione Generale, in Firenze, Via Panciatichi n. 48, per il giorno 19 Aprile 2013 alle ore 15.00 in prima convocazione ed il giorno 23 Aprile 2013 alle ore 17.00 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, corredato dalla Nota Integrativa e dalla Relazione sulla Gestione, della relazione della Societa' di Revisione; Relazione del Collegio Sindacale; 2. Destinazione dell'utile di esercizio; 3. Provvedimenti ai sensi degli artt. 2359 bis e 2357 C.C. e art. 132 D. Lgs. n. 58/98: acquisto di azioni della controllante BMPS S.p.A. 4. Nomina Collegio Sindacale; 5. Determinazione ai sensi dell'Art. 12 dello Statuto Sociale. Ai sensi dell'art. 9 dello statuto sociale, possono partecipare all'assemblea gli azionisti che abbiano fatto pervenire nella sede sociale, almeno due giorni prima della data dell'assemblea, la comunicazione prevista dall'art. 34 bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche o, in difetto di questa, abbiano depositato le azioni medesime. Firenze, li' 12 marzo 2013 P. il consiglio di amministrazione - Il presidente Aldighiero Fini T13AAA3031