Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  -   giusta   delibera   del   Consiglio   di
Amministrazione - sono convocati  in  assemblea  ordinaria  in  prima
convocazione per venerdi' 5 aprile 2013, alle ore  15,  in  Piacenza,
via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per  sabato
6 aprile 2013, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14  (Palazzo
Galli), per deliberare sul seguente 
  ORDINE DEL GIORNO 
  1) Relazione del Consiglio  di  Amministrazione  con  presentazione
delle  proposte  relative  alla   ripartizione   dell'utile   ed   al
sovrapprezzo delle azioni, relazione del Collegio sindacale, bilancio
al 31 dicembre 2012  corredato  dalla  relazione  della  societa'  di
revisione. 
  2) Approvazione ai sensi della normativa di Vigilanza del documento
"Politiche di remunerazione della Banca di  Piacenza"  e  informativa
sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2012. 
  3) Proroga dell'incarico alla societa' di revisione legale. 
  4)  Polizza  di  assicurazione  della  responsabilita'  civile   di
Amministratori,  Sindaci  e  Dirigenti.  Deleghe  e  attribuzione  di
poteri. 
  5) Elezione di tre amministratori per gli esercizi 2013/2014/2015. 
  Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare  nelle
assemblee coloro che  risultano  iscritti  a  libro  soci  da  almeno
novanta giorni. 
  Per partecipare all'assemblea i Soci debbono,  inoltre,  essere  in
possesso  della  certificazione  di  partecipazione  al  sistema   di
gestione  accentrata,  ovvero  aver  fatto  pervenire   la   relativa
comunicazione rilasciata da  un  intermediario  aderente  al  sistema
stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n.  58  e
dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob  del  22  febbraio  2008  e
successive modificazioni. 
  Un modulo di  delega  e'  riportato  in  calce  al  certificato  di
partecipazione precitato e puo' comunque essere richiesto all'Ufficio
Segreteria generale e legale della Banca. 
  I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno,  ai
fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni
stesse ad un intermediario, per la loro  immissione  nel  sistema  di
gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. 
  Sempre a norma di Statuto, ogni Socio avente diritto di intervenire
e votare puo'  farsi  rappresentare  da  altro  Socio  (che  non  sia
amministratore o sindaco o dipendente dell'Istituto) mediante  delega
scritta valida sia per la prima  che  per  la  seconda  convocazione.
Nessun Socio puo'  portare  piu'  di  due  deleghe.  La  delega  deve
espressamente indicare il nome  del  rappresentante.  Ogni  Socio  ha
diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. 
  La  documentazione  inerente  i  punti  all'ordine  del  giorno  e'
depositata nei termini di legge presso la sede sociale. Si segnala in
particolare  che  il   documento   "Composizione   quali-quantitativa
ottimale del Consiglio di Amministrazione - Informativa  ai  Soci  in
vista del rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione" e' posto
a disposizione degli stessi presso l'Ufficio  Segreteria  generale  e
legale della Banca. 
  Piacenza, 5 marzo 2013 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         ing. Luciano Gobbi 

 
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