Avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti 
 
 
(pubblicato  anche   sul   sito   www.cairocommunication.it   sezione
                          "assemblea2013") 
 

  I legittimati all'intervento e all'esercizio del  diritto  di  voto
sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il Circolo della  Stampa
in Milano - Corso Venezia n. 48, in prima convocazione,  per  le  ore
10:00  del  giorno  29  aprile  2013,  ed  eventualmente  in  seconda
convocazione il giorno 30  aprile  2013,  stessa  ora  e  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del Giorno 
  - Bilancio al  31  dicembre  2012  -  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione, Relazione del Collegio  Sindacale,  Relazione  della
Societa' di Revisione, Bilancio  consolidato  al  31  dicembre  2012,
distribuzione dell'utile  di  esercizio  ed  eventuale  distribuzione
parziale di riserve, delibere inerenti e conseguenti; 
  - Relazione sulla Remunerazione ex art.  123ter  D.  Lgs.  58/1998;
delibere inerenti e conseguenti; 
  - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni  proprie  ex
art.  2357  e  segg.  del  codice   civile,   previa   revoca   della
deliberazione del 26 aprile 2012. 
  In relazione alla partecipazione e all'intervento in  assemblea  si
forniscono le seguenti informazioni: 
  1) il capitale sociale di Cairo Communication S.p.A. (nel  seguito,
la  "Societa'")  e'  di  Euro  4.073.856,80,  rappresentato   da   n.
78.343.400 azioni ordinarie senza indicazione  del  valore  nominale.
Ogni  azione  ordinaria  da'  diritto  ad  un  voto  nelle  assemblee
ordinarie e straordinarie della Societa'. Alla data di  pubblicazione
del presente avviso di convocazione la Societa'  detiene  n.  450.779
azioni proprie per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e'
sospeso (tale numero potrebbe variare nel periodo  intercorrente  tra
la data di pubblicazione di questo avvisto e quello dell'assemblea). 
  2) i  soggetti  legittimati  all'intervento  in  assemblea  possono
esercitare i seguenti diritti: 
  - porre domande sulle materie all'ordine  del  giorno  anche  prima
dell'Assemblea facendole pervenire alla Societa' entro le  ore  15.00
del  26  aprile   2013   con   le   modalita'   indicate   sul   sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2013" ed  in  particolare
mediante  comunicazione  scritta   indirizzata   all'ufficio   affari
societari della Societa' e depositata presso la sede sociale,  ovvero
inviata presso la  sede  sociale  a  mezzo  Raccomandata  AR,  ovvero
trasmessa via fax al numero 02 70103022, ovvero inviata all'indirizzo
di             posta             elettronica              certificata
assemblea@cairocommunication.legalmail.it;  i  soggetti   interessati
dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione;  a
tali domande sara' data risposta durante  l'Assemblea,  con  facolta'
della Societa' di fornire una risposta unitaria alle  domande  aventi
lo stesso contenuto; ulteriori dettagli relativi alla  procedura  per
l'esercizio   di   tale   diritto   sono    reperibili    sul    sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2013"; 
  - chiedere, sempreche' rappresentino, da soli od insieme  ad  altri
soci, un  quarantesimo  del  capitale  sociale  e  con  le  modalita'
previste dall'art. 126bis del D. Lgs. 58/1998 (nel seguito, "TUF")  e
comunque     come     dettagliatamente     indicato     sul      sito
www.cairocommunication.it  sezione  "assemblea2013",   l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare  indicando  nella  domanda  gli
ulteriori argomenti da essi proposti ovvero  presentare  proposte  di
deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno, e  predisponendo
una  relazione  che  riporti  la  motivazione   delle   proposte   di
deliberazione  sulle  nuove  materie  di  cui  essi   propongono   la
trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di
deliberazione presentate su materie gia' all'ordine  del  giorno;  la
richiesta e relazione devono essere presentate, anche disgiuntamente,
per iscritto entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso,
con contestuale dimostrazione della relativa legittimazione,  con  le
modalita'  indicate  sul   sito   www.cairocommunication.it   sezione
"assemblea2013", alla quale comunque  si  rinvia  per  gli  ulteriori
dettagli relativi alla procedura per  l'esercizio  di  tale  diritto;
colui al quale spetta il diritto di  voto  puo'  comunque  presentare
individualmente proposte di deliberazione in assemblea; 
  - ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea puo'  farsi
rappresentare  mediante  delega  scritta  (ai  sensi  delle   vigenti
disposizioni di legge di regolamento e di Statuto)  ovvero  conferita
con documento informatico sottoscritto in forma elettronica (ai sensi
dell'art. 21, comma 2, D.Lgs. 82/05),  sottoscrivendo  il  modulo  di
delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli  intermediari
abilitati oppure il modulo di delega  reperibile  a  decorrere  dalla
data di pubblicazione di questo avviso di convocazione presso la sede
sociale o sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2013";
la delega puo' essere notificata alla Societa' prima dell'inizio  dei
lavori assembleari mediante consegna presso la  sede  sociale  ovvero
invio alla sede sociale a mezzo  Raccomandata  A.R.,  ovvero  in  via
elettronica   all'indirizzo   di   posta   elettronica    certificata
assemblea@cairocommunication.legalmail.it  ovvero  tramite   apposita
procedura  sul  sito  internet   www.cairocommunication.it,   sezione
"assemblea2013"; il rappresentante  puo',  in  luogo  dell'originale,
consegnare o trasmettere una copia, anche  su  supporto  informatico,
della  delega,  attestando  sotto  la  propria   responsabilita'   la
conformita' della delega all'originale e l'identita'  del  delegante;
ulteriori  dettagli  su  quanto  sopra  sono  reperibili   sul   sito
www.cairocommunication.it sezione "assemblea2013"; 
  - la delega puo' anche essere conferita, senza spese a  carico  del
delegante, alla  Societa'  per  Amministrazioni  Fiduciarie  "SPAFID"
S.p.A., designato dalla Societa' ai sensi dell'art.  135undecies  del
TUF, a condizione che la delega venga trasmessa al medesimo  soggetto
mediante invio a mezzo corriere o  Raccomandata  A.R.  alla  predetta
SPAFID all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10,  entro
la fine del secondo giorno  di  mercato  aperto  precedente  la  data
fissata per l'Assemblea anche in convocazione successiva  alla  prima
(ossia entro il 25 aprile 2013 per la prima convocazione ed entro  il
26 aprile 2013 per la seconda convocazione,). Entro lo stesso termine
delega e istruzioni di voto sono revocabili. La delega non ha effetto
con riguardo alle proposte per le quali  non  siano  state  conferite
istruzioni di voto. Il modulo di delega e' disponibile presso la sede
sociale  o  reperibile  sul  sito  www.cairocommunication.it  sezione
"assemblea2013" unitamente agli ulteriori dettagli su quanto sopra. 
  Si precisa inoltre che: 
  - non sono previste procedure di  voto  per  corrispondenza  o  con
mezzi elettronici; 
  -  ai  sensi  dell'art.  83sexies  del   TUF,   la   legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto  di  voto  e'
attestata   da   una   comunicazione   alla    Societa'    effettuata
dall'intermediario, in conformita' alle proprie scritture  contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di  voto,  sulla  base
delle evidenze relative al 18 aprile 2013 (record date);  coloro  che
diventeranno titolari delle azioni solo successivamente  alla  record
date non avranno il diritto di intervenire e votare in assemblea; 
  - fermi gli ulteriori obblighi di legge e di  regolamento,  saranno
messi a disposizione del pubblico presso Borsa Italiana  SpA,  presso
la  sede  sociale  e  sul  sito   www.cairocommunication.it   sezione
"assemblea2013", e gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia, i
seguenti documenti o informazioni: 
  1) a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso,  la
relazione di cui all'art. 125ter del TUF su  ciascuna  delle  materie
all'ordine del giorno e la relazione illustrativa sulla  proposta  di
acquisto azioni proprie; 
  2) a decorrere dall'8 aprile 2013, 
  - la documentazione relativa  alla  relazione  finanziaria  annuale
2012, comprendente la Relazione sul governo societario e gli  assetti
proprietari, e 
  - la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123 ter D. Lgs. 58/1998. 

Cairo Communication S.p.a. - Per il consiglio di amministrazione - Il
                             presidente 
                        dott. Urbano R. Cairo 

 
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